Page 1251 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL 6,649.24 OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE 6,264.20 RETENIDO RETENIDO
CUENTA
6,559.64
4 PIEZA BUJIAS DE DOBLE
PLATINO/1 PIEZA FILTRO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AIRE/1 PIEZA LIQUIDO PARA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LAVAR INYECTORES/1 PIEZA (CFDI). BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
LUIS FELIPE
121CC30C- ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO MOTOR/ 1 TRABAJO CAMBIO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SUAREZ
492E- PARA LAVADO INTERNO DE BALATAS DELANTERAS/1 TRABAJO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
GONZALEZ
D-06628 20/04/2022 7,713.12 E-010 03/06/2022 7,713.12 1012 427B-8911- 09/03/2022 MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS/2 4,657.40 3,055.72 1,063.88 7,713.12 EQUIPO DE TRANSPORTE. POR INTERNET Y RESGUARDO AUTORIZADA. 0 7713.12
RFC:
2D45FF08 ACEITE/4 LITRO ACEITE DE TRABAJO RECTIFICADOS VEHICULAR.
SUGL7007308
906B MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE DELANTEROS/2 TRABAJO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA RECTIFICADOS TRASEROS AUTORIZADA. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
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LIQUIDO PARA FRENOS/1 PIEZA
JUEGO DE BALATAS TRASERAS/2 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO .
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
PIEZA KITS DE CALIPERS
DELANTEROS/1 PIEZA CILINDRO
4 PIEZA BUJIAS DOBLE PLATINO/1
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
PIEZA FILTRO DE AIRE/1 PIEZA
LIQUIDO PARA LAVAR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
(CFDI). BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE
INYECTORES/1 PIEZA LIQUIDO
MOTOR/1 TRABAJO LIMPIEZA Y
B221C3E0- LUIS FELIPE PARA LAVAR CUERPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
AJUSTE DE FRENOS/2 TRABAJO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
2898- SUAREZ ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO
RECTIFICADOS TRASEROS/2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
7,266.47 E-010 03/06/2022 7,266.47 1012 4CE6- 09/03/2022 GONZALEZ PARA LAVADO INTERNO DE 7,266.47 EQUIPO DE TRANSPORTE. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 7,266.47
D-06640 20/04/2022 TRABAJO RECTIFICADOS 3,509.00 3,757.47 1,002.27 POR INTERNET Y RESGUARDO
95AD- RFC: MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE AUTORIZADA.
DELANTEROS/1 TRABAJO REPARAR VEHICULAR.
344C3D9 SUGL7007308 ACEITE/6 LITRO ACEITE DE
SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS/1 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
A1590 Z2 MOTOR/1 PIEZA MANGUERA/1 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
TRABAJO REPARACIÓN DE LUCES
PIEZA GALON DE
EN GENERAL
LIMPIAPARABRISAS/4 PIEZA
FOCOS/1 PIEZA DESTELLADOR REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BANCO
REFORZADO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
C.R. INSTITUCIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
8846APR BANCA 4 PIEZA BUJIAS/1 PIEZA FILTRO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
20/04/2022 187,110.60 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 187,110.60 DE AIRE/1 PIEZA FILTRO DE (CFDI).
7,609.18 1012 GASOLINA/1 PIEZA LIQUIDO PARA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
31749131 GRUPO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
850 FINANCIERO LAVAR INYECTORES/1 PIEZA 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
BANORTE, NÚM. 7BC20015- LUIS FELIPE LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE MOTOR/1 TRABAJO CAMBIO DE
CTA : E612- SUAREZ ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO BALATAS DELANTERAS/2 TRABAJO EQUIPO DE TRANSPORTE.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
D-06642 20/04/2022 7,609.18 E-010 03/06/2022 1172975341 4A65- 09/03/2022 GONZALEZ PARA LAVADO INTERNO DE CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS/2 4,007.80 3,601.38 1,049.54 7,609.18 POR INTERNET Y RESGUARDO CONTROL VEHICULAR. 0 7609.18
B249- RFC: MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE TRABAJO RECTIFICADOS DE - 12,624.65
ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
0 8154.01
VEHICULAR.
3F13D07F SUGL7007308 ACEITE/4 LITRO ACEITE DE TAMBORES TRASEROS/2 TRABAJO CONTROL VEHICULAR.
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
76BB Z2 MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA
AUTORIZADA.
BALATAS DELANTERAS/2 PIEZA TRASERA PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
DISCOS DELANTEROS/1 PIEZA AUTORIZADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
LIQUIDO PARA FRENOS/2 PIEZA
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BUJES GRANDES REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
4 PIEZA BUJIAS DE DOBLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PLATINO/1 PIEZA FILTRO DE (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AIRE/1 PIEZA LIQUIDO PARA 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LAVAR INYECTORES/1 PIEZA MOTOR/ 1 TRABAJO CAMBIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE BALATAS DELANTERA/ 1 TRABAJO
ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO CAMBIO DE BALATAS TRASERAS/1
E48D295D- LUIS FELIPE PARA LAVADO INTERNO DE TRABAJO CAMBIO DE CILANDRO DE
FE59- SUAREZ MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE RUEDA/2 TRABAJO RECTIFICADOS SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTROL VEHICULAR.
D-06648 20/04/2022 12,624.65 E-010 03/06/2022 12,624.65 1012 4A04- 09/03/2022 GONZALEZ ACEITE/4 LITRO ACEITE DE DELANTEROS/ 2 TRABAJO 7,511.00 5,113.65 10,883.32 1,741.33 12,624.65 12,624.65 POR INTERNET Y RESGUARDO
B4DB- RFC: MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE RECTIFICADOS TRASEROS/ 1 7,029.32
ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
VEHICULAR. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
7B565AA7 SUGL7007308 BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA TRABAJO CAMBIO DE BUJES DE CONTROL VEHICULAR.
DE SERVICIO
34F9 Z2 LIQUIDO DE FRENOS/1 PIEZA HORQUILLA IZQUIERDA/1 TRABAJO
JUEGO DE BALATAS TRASERAS/2 CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
DE SERVICIO
PIEZA KITS DE HERRAKES/1 PIEZA DERECHA/2 TRABAJO CAMBIO DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
CILINDRO DE RUEDA TRASERA/1 TORNILLOS ESTABILIZADORES/1
PIEZA BUJE GRANDE/1 PIEZA TRABAJO ALINEACION PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
BUJE CHICO/2 PIEZA TORNILLOS REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
ESTABILIZADORES.
4 PIEZAS BUJIAS DE DOBLE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
PLATINO/1 PIEZA FILTRO DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI).
AIRE/1 PIEZA LIQUIDO PARA
LAVAR INYECTORES/1 PIEZA 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE MOTOR/1 TRABAJO CAMBIO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1B0EA5E5- ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO BALATAS DELANTERAS/1 TRABAJO EQUIPO DE TRANSPORTE.
SUAREZ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
4442-4851- PARA LAVADO INTERNO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS/2 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
8,154.01 E-010 03/06/2022 8,154.01 1012 8D20- 09/03/2022 GONZALEZ 8,154.01 EQUIPO DE TRANSPORTE.
D-06632 20/04/2022 MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE TRABAJO CAMBIO DE CILINDROS 4,599.40 3,554.61 1,124.69 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC:
857C3A74 ACEITE/4 LITRO ACEITE DE DE RUEDA TRASERAS/2 TRABAJO VEHICULAR. AUTORIZADA.
SUGL7007308 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
DC52 MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE RECTIFICADOS DELANTEROS/2
Z2 AUTORIZADA.
BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA TRABAJO RECTIFICADOS REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
JUEGO DE BALATAS TRASERAS/2 TRASEROS. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
PIEZA CILINDROS DE RUEDAS
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
TRASERAS/1 PIEZA LIQUIDO PARA
FRENOS.
RESGUARDO VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
C.R. INSTITUCIÓN DE
8846APR BANCA INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
20/04/2022 187,110.60 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 187,110.60
31749131 GRUPO
850 FINANCIERO
BANORTE, NÚM.
CTA :
1172975341
