Page 888 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
886 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

GASOLINERA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
91E2CAE3-4A0C-
LITROS
PERIQUIN SA DE CV 56.25
D-03119 21/02/2022 1,160.00 E-045 28/02/2022 1,160.00 161 21/02/22 1,160.00 09/01/2022 417A-98AD- 1,160.00 - 1,160.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
F237A8C94E05 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.
GPE970807KU7 BITÁCORA CON LA PLACA RX93746.

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

NORTE S.A. SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
9E323851-7A2C-
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS
1,150.05 28/02/2022 ZICATELA S.A. DE 51.80
D-03298 21/02/2022 1,150.05 E-048 28/02/2022 1,150.05 167 21/02/2022 11,101.77 10/01/2022 49CA-ABE4- 1,150.05 - 1,150.05
RAS.: 95 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO C.V. RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
0E20650C86BC RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
FINANCIERO BANORTE BITÁCORA CON LA PLACA RX93739.
SZI940104ME5 BITÁCORA CON LA PLACA RX93739.

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
8C3877F2-2EEE-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 45.95
D-03302 21/02/2022 1,020.13 E-048 28/02/2022 1,020.13 167 21/02/2022 1,020.13 18/01/2022 4E2C-BED7- 1,020.13 - 1,020.13
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C.V. RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
2B2AE4B9E70D RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93739.
SZI940104ME5 BITÁCORA CON LA PLACA RX93739.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
9A660431-D355-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 45.04
D-03312 21/02/2022 1,000.00 E-048 28/02/2022 1,000.00 167 21/02/2022 1,000.00 12/01/2022 4E78-ACC0- 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C.V. RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
8F57D12DC564 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93739.
SZI940104ME5 BITÁCORA CON LA PLACA RX93739.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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