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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA
1 PAGO DE RENTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
MENSUAL DEL INMUEBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
UBICADO EN EL NUM 721 *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
RELATIVA A:
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
ARRENDAMIENTO
DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
ADICIONALMENTE PRESENTA:
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADE LA CALLE DE ARMNETA
507 TRANSFERENCIA *SOLICITUD DONDE SE
BANCARIA NÚMERO
BANCO MERCANTIL F7C2940C-8B69- INMOBILIARIA Y LOPEZ COL.
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA PIÑONES Y
1900002482 12/10/2022 98,600.00 1500010176 10/11/2022 98,600.00 RECURSOS 10/11/2022 1158035285 0000005629 98,600.00 12/10/2022 4798-A14B- ASOCIADOS 98,600.00 98,600.00 CENTROCP.68000 OAXACA 98,600.00 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
FISCALES 98,600.00
ADQUIRIR EL SERVICIO DE
B0D49384FBD8 DE JUAREZOAX. PERIODO
ARRENDAMIENTO
DE PAGO "MES DE
*AUTORIZACIÓN PARA LA
OCTUBRE NUMERO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
DE CUENTA PREDIAL: RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
ARRENDAMIENTO
060375 CORRESPONDIENTES
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
NO PRESENTÓ LA
PAGO DE RENTA MENSUAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
DEL INMUEBLE UBICADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
EN EL NUM 721 DE LA *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
RELATIVA A:
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
CALLE DE ARMNETA Y Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
TRANSFERENCIA ARRENDAMIENTO *SOLICITUD DONDE SE
BANCARIA NÚMERO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
BANCO MERCANTIL D4C6E5E5-F0C1- INMOBILIARIA LOPEZ COL.
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA PIÑONES Y *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
1900002483 12/10/2022 98,600.00 1500010177 10/11/2022 98,600.00 RECURSOS 10/11/2022 1158035285 0000005630 98,600.00 12/10/2022 4464-BC12- ASOCIADOS 98,600.00 98,600.00 CENTROCP.68000 OAXACA 98,600.00 ADICIONALMENTE PRESENTA: ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
FISCALES 98,600.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A ADQUIRIR EL SERVICIO DE
B1B420ECE819 DE JUAREZOAX. PERIODO *PROCESO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
ARRENDAMIENTO
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
DE PAGO "MES DE
*AUTORIZACIÓN PARA LA
NOVIEMBRE NUMERO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
DE CUENTA PREDIAL: RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
ARRENDAMIENTO
060375 CORRESPONDIENTES
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
NO PRESENTÓ LA
1 PAGO DE RENTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
MENSUAL DEL INMUEBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
UBICADO EN EL NUM 721 *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
RELATIVA A:
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
DE LA CALLE DE ARMNETA Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
TRANSFERENCIA ARRENDAMIENTO *SOLICITUD DONDE SE
BANCARIA NÚMERO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
BANCO MERCANTIL D71923F6-397F- INMOBILIARIA Y LOPEZ COL.
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA 425F-A1BF- PIÑONES Y *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
1900002484 12/10/2022 98,600.00 1500010178 10/11/2022 98,600.00 RECURSOS 10/11/2022 1158035285 0000005741 98,600.00 12/10/2022 ASOCIADOS 98,600.00 98,600.00 CENTROCP.68000 OAXACA 98,600.00 ADICIONALMENTE PRESENTA: ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
FISCALES C69666F9A7C2 98,600.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A ADQUIRIR EL SERVICIO DE
DE JUAREZOAX. PERIODO *PROCESO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
ARRENDAMIENTO
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
DE PAGO "MES DE
*AUTORIZACIÓN PARA LA
DICIEMBRE NUMERO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
DE CUENTA PREDIAL: RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
ARRENDAMIENTO
060375 CORRESPONDIENTES
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA *OFICIO NÚMERO: SHRyM/1111/2022 DE FECHA 20 DE ABRIL 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1 ARRENDAMIENTO
INMUEBLE.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 79150B0F-0B3D- INMOBILIARIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1900000337 07/04/2022 92,779.70 1500002289 14/04/2022 92,779.70 RECURSOS 14/04/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 92,779.70 07/04/2022 40E7-90EA- 92,779.70 CORRESPONDIENTE AL 92,779.70 *OFICIO NÚMERO: TM/0618/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE 92,779.70 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 92,779.70 *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
BIENES RAICES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$92,779.70 PESOS
MES ENERO DE 2022 NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
1158035285 8846APR2202204141 C6FEACDAF717 ORALD SA DE CV *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE FECHA 31 DE MARZO 2022 CON PERIODO DE
ARRENDAMIENTO
CUENTA PREDIAL: 90850
ENERO A DICIEMBRE 2022.
681134390 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
ADICIONALMENTE PRESENTA:
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
CORRESPONDIENTES
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
TRANSFERENCIA *OFICIO NÚMERO: SHRyM/1111/2022 DE FECHA 20 DE ABRIL 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1 ARRENDAMIENTO
INMUEBLE.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 01A6B916-639A- INMOBILIARIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1900000338 07/04/2022 92,779.70 1500002290 14/04/2022 92,779.70 RECURSOS 14/04/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 92,779.70 07/04/2022 92,779.70 CORRESPONDIENTE AL 92,779.70 *OFICIO NÚMERO: TM/0618/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE 92,779.70 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 92,779.70 *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
47C3-AF92- BIENES RAICES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$92,779.70 PESOS
MES FEBRERO DE 2022 NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
1158035285 8846APR1202204141 37C61075FFA5 ORALD SA DE CV *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE FECHA 31 DE MARZO 2022 CON PERIODO DE
ARRENDAMIENTO
CUENTA PREDIAL: 90850
ENERO A DICIEMBRE 2022
681134387 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
ADICIONALMENTE PRESENTA:
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
CORRESPONDIENTES
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/14
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
