Page 111 - 002 Magdalena Peñasco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
RESULTADO: AF-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE TOTAL PLAZAS NO AUTORIZADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CAJA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
109 COMPENSACI TRABAJADOR
FECHA Y/O OBSERVADO
PERIODO S / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL ÓN DESPENSA TRABAJADOR CARGO CARGO
S/N
RETENIDO
S/N
*NO PRESENTA LA PLANTILLA

DEL PERSONAL.

*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA *LA NOMINA CARECE DE

ACORDAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL FIRMAS POR PARTE DE LOS

PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, TRABAJADORES EN

TLAXIACO, OAXACA PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022, CANTIDAD DE $1,200 (MIL

NOMINA DE DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A DOSCIENTOS PESOS 00/100

SUELDOS POLICÍA SUS LABORES CUMPLIENDO CON SUS ACTIVIDADES SIN M.N.)

DEL 01 DE MUNICIPAL LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIAS, *NO PRESENTAN LOS
MARZO AL 31
27,731.64 31/03/2022 32,600.00 32,600.00 DE MARZO DE CORRESPONDIEN 27,731.64 1,731.64 3,000.00 3,600.00 32,600.00 JUANA 27,731.64 FIRMADO Y SELLADO POR LOS INTEGRANTES DEL JUANA 27,731.64 EXPEDIENTES DE PERSONAL
32,600.00 LINAREZ 27,731.64 LINAREZ ENCARGADA
000854 31/03/2022 000328 2022 NAVARRETE ENCARGADA *NO PRESENTA LA PLANTILLA DEL CABILDO MUNICIPAL. NAVARRETE

TE AL MES DE *REGISTRAN PAGOS QUE

MARZO PERSONAL. *LÍNEA DE CAPTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE FUERON EFECTUADOS A

PRESIDENCIA *LOS CONTROLES DE ASISTENCIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE PAGO PLAZAS NO AUTORIZADAS EN

MUNICIPAL. DEL PERSONAL REALIZADOS DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS DEL EL PRESUPUESTO DE

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL MES DE MARZO EGRESOS APROBADO DEL

2022 *REPORTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 20 EJERCICIO FISCAL 2022.

*LA NOMINA CARECE DE FIRMAS DE ABRIL DE 2022 POR IMPORTE DE $4,877.00 (CUATRO *NO REGISTRÓ LAS

POR PARTE DE LOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) TRANSACCIONES EN EL

TRABAJADORES EN CANTIDAD DE MOMENTO DE SU

$1,200 (MIL DOSCIENTOS PESOS REALIZACIÓN.

00/100 M.N.)

*NO PRESENTAN LOS EXPEDIENTES *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA

DE PERSONAL ACORDAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL

*REGISTRAN PAGOS QUE FUERON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO,
EFECTUADOS A PLAZAS NO TLAXIACO, OAXACA PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022,

AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A *NO PRESENTA LA PLANTILLA
DE EGRESOS APROBADO DEL SUS LABORES CUMPLIENDO CON SUS ACTIVIDADES SIN
DEL PERSONAL.

EJERCICIO FISCAL 2022. LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIAS, *NO PRESENTAN LOS

NOMINA DE *NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA FIRMADO Y SELLADO POR LOS INTEGRANTES DEL EXPEDIENTES DE PERSONAL

SUELDOS POLICÍA RETENCIÓN DE ISR ANTE LA CABILDO MUNICIPAL. *REGISTRAN PAGOS QUE

MUNICIPAL INSTANCIA CORRESPONDIENTE *LÍNEA DE CAPTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE FUERON EFECTUADOS A

30/06/2022 27,731.64 30/06/2022 32,600.00 32,600.00 DEL 01 DE CORRESPONDIEN 27,731.64 1,731.64 3,000.00 3,600.00 JUANA *NO REGISTRÓ LAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE PAGO JUANA 27,731.64 PLAZAS NO AUTORIZADAS EN
ABRIL AL 30 DE LINAREZ ENCARGADA LINAREZ ENCARGADA
002147 000833 ABRIL DE 2022 NAVARRETE NAVARRETE

TE AL MES DE TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS DEL EL PRESUPUESTO DE

ABRIL DE SU REALIZACIÓN. MES DE ABRIL DE 2022 EGRESOS APROBADO DEL

PRESIDENCIA *REPORTE DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE EJERCICIO FISCAL 2022.

MUNICIPAL. MARZO DE 2022, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2022, POR *NO REGISTRÓ LAS

IMPORTE DE $4,576.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS TRANSACCIONES EN EL

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ACREDITANDO EL MOMENTO DE SU

ENTERO DEL ISR REALIZACIÓN.

*NOMINA DE SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PRESIDENCIA

MUNICIPAL. CON FIRMA DEL TRABAJADOR EN CANTIDAD

DE $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/11

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022