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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
RESULTADO: AF-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE TOTAL PLAZAS NO AUTORIZADAS
CAJA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
COMPENSACI TRABAJADOR
FECHA Y/O OBSERVADO
PERIODO S / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL ÓN DESPENSA TRABAJADOR CARGO CARGO
RETENIDO
*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA
ACORDAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL
*NO PRESENTA LA PLANTILLA DEL
PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO,
PERSONAL.
TLAXIACO, OAXACA PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022,
*LOS CONTROLES DE ASISTENCIA
DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A
NOMINA DE DEL PERSONAL REALIZADOS *NO PRESENTA LA PLANTILLA
SUS LABORES CUMPLIENDO CON SUS ACTIVIDADES SIN
SUELDOS Y DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL PERSONAL.
LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIAS,
SALARIOS 2022 *NO PRESENTAN LOS
DEL 01 DE FIRMADO Y SELLADO POR LOS INTEGRANTES DEL
MAYO AL 31 DE
14,831.64 30/06/2022 21,860.00 21,860.00 MAYO DE 2022 CORRESPONDIEN 1,431.64 3,860.00 4,600.00 21,860.00 14,831.64 *NO PRESENTAN LOS EXPEDIENTES 14,831.64 EXPEDIENTES DE PERSONAL
S/N 14,831.64
002151 30/06/2022 000835 CABILDO MUNICIPAL.
TE AL MES DE
DE PERSONAL *NO REGISTRÓ LAS
*LÍNEA DE CAPTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE
MAYO *NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA TRANSACCIONES EN EL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE PAGO
PRESIDENCIA RETENCIÓN DE ISR ANTE LA MOMENTO DE SU
DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS DEL
MUNICIPAL. INSTANCIA CORRESPONDIENTE REALIZACIÓN.
MES DE MAYO
*NO REGISTRÓ LAS
*REPORTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE JUNIO DE 2022 POR IMPORTE DE $4,510.00 (CINCO MIL
DE SU REALIZACIÓN.
QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) ACREDITANDO EL
ENTERO DEL ISR
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DEL
PERSONAL. *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA
*CONTROLES DE ASISTENCIA DEL ACORDAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL
PERSONAL REALIZADOS DURANTE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO,
EL EJERCICIO FISCAL 2022 TLAXIACO, OAXACA PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022,
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA
*LA NOMINA CARECE DE FIRMAS DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A
DEL PERSONAL.
POR PARTE DE LOS SUS LABORES CUMPLIENDO CON SUS ACTIVIDADES SIN
*NO PRESENTAN LOS
TRABAJADORES EN CANTIDAD DE LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIAS,
NOMINA DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
$1,200 (MIL DOSCIENTOS PESOS FIRMADO Y SELLADO POR LOS INTEGRANTES DEL
SUELDOS POLICÍA *REGISTRAN PAGOS QUE
00/100 M.N.) CABILDO MUNICIPAL.
MUNICIPAL FUERON EFECTUADOS A
DEL 01 DE JUANA *NO PRESENTAN LOS EXPEDIENTES *LÍNEA DE CAPTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE JUANA
MAYO AL 31 DE LINAREZ LINAREZ ENCARGADA
30/06/2022 27,731.64 30/06/2022 32,600.00 32,600.00 MAYO DE 2022 CORRESPONDIEN 27,731.64 1,731.64 3,000.00 3,600.00 32,600.00 NAVARRETE 27,731.64 NAVARRETE 27,731.64 PLAZAS NO AUTORIZADAS EN
002153 000836 S/N ENCARGADA DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE PAGO
TE AL MES DE EL PRESUPUESTO DE
*REGISTRAN PAGOS QUE FUERON DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS DE
MAYO EGRESOS APROBADO DEL
EFECTUADOS A PLAZAS NO FECHA 21 DE JUNIO DE 2022
PRESIDENCIA EJERCICIO FISCAL 2022.
AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO *REPORTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15
MUNICIPAL. *NO REGISTRÓ LAS
DE EGRESOS APROBADO DEL DE JUNIO DEL 2022 POR IMPORTE DE $4,510.00 (CUATRO
TRANSACCIONES EN EL
EJERCICIO FISCAL 2022. MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), ACREDITANDO
MOMENTO DE SU
*NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA EL ENTERO DE LAS RETENCIONES
REALIZACIÓN.
RETENCIÓN DE ISR ANTE LA *NOMINA DE SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PRESIDENCIA
*NO REGISTRÓ LAS MUNICIPAL.CON FIRMA DEL TRABAJOR EN CANTIDAD DE
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO $1,200 (MIL DOSCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)
DE SU REALIZACIÓN.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/11
