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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO OBSERVADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL PLAZAS NO AUTORIZADAS OBSERVACIONES
PERIODO EMPLEO I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000175 04/03/2022 15,790.78 000042 04/03/2022 14,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14,900.00 04/03/2022 NOMINA DEL PERSONAL DE 15,790.78 0.00 890.78 14,900.00 *SE DETECTÓ QUE LOS PAGO SE REALIZARON EN EFECTIVO. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 15,790.78
RECURSOS FEDERALES S/N CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DEL *NO PRESENTÓ TABULADOR SALARIAL AUTORIZADO.
5 POLICIAS MUNICIPALES 15,790.78
MES DE ENERO DE 2022 *NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA.
000200 04/03/2022 21,215.80 000049 04/03/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 20,000.00 04/03/2022 NÓMINA DE POLICÍAS SEGUNDA 21,215.80 0.00 1,215.80 20,000.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ 21,215.80
20,000.00 S/N QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 21,215.80
3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN
IV) - RECURSOS FEDERALES 2022 4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN 21,215.80
5.- ULISES REYES RAMÍREZ *SE DETECTÓ QUE LOS PAGO SE REALIZARON EN EFECTIVO.
000252 22/03/2022 21,215.80 000065 22/03/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 20,000.00 22/03/2022 NÓMINA DE POLICÍAS SEGUNDA 21,215.80 0.00 1,215.80 5 POLICIAS MUNICIPALES *NO PRESENTÓ TABULADOR SALARIAL AUTORIZADO. 21,215.80
20,000.00 S/N QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL 21,215.80
1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO *NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
IV) - RECURSOS FEDERALES 2022 20,000.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ *NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMNA.
3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN 21,215.80 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN
000295 30/03/2022 21,215.80 000077 30/03/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 20,000.00 30/03/2022 NÓMINA DE POLICÍAS PRIMERA 21,215.80 0.00 1,215.80 5.- ULISES REYES RAMÍREZ 21,215.80
20,000.00 S/N QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 5 POLICIAS MUNICIPALES
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA
IV) - RECURSOS FEDERALES 2022 1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO 21,215.80
20,000.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ
000597 26/04/2022 21,215.80 000167 26/04/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 20,000.00 26/04/2022 NÓMINA DE POLICÍAS SEGUNDA 21,215.80 0.00 1,215.80 *SE DETECTÓ QUE LOS PAGO SE REALIZARON EN EFECTIVO. 21,215.80
20,000.00 S/N 3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN 21,215.80
4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN 20,930.85 20,930.85
IV) - RECURSOS FEDERALES QUINCENA DEL MES DE ABRIL 5.- ULISES REYES RAMÍREZ
*SE DETECTÓ QUE LOS PAGO SE REALIZARON EN EFECTIVO.
000689 31/05/2022 21,215.80 000194 31/05/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 20,000.00 5 POLICIAS MUNICIPALES *NO PRESENTÓ TABULADOR SALARIAL AUTORIZADO. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
20,000.00 *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL
1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO 19,094.22
IV) - RECURSOS FEDERALES 20,000.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ *NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
*NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMNA.
000751 15/06/2022 20,930.85 000215 15/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 19,733.29 15/06/2022 NÓMINA DE POLICÍAS PRIMERA 20,932.94 0.00 1,200.65 3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN
19,733.29 S/N 4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN 19,094.22
5.- ULISES REYES RAMÍREZ
IV) - RECURSOS FEDERALES QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022
5 POLICIAS MUNICIPALES
000978 19/07/2022 19,094.22 000296 19/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 18,000.00 19/07/2022 NÓMINA DE POLICÍAS PRIMERA 19,094.22 0.00 1,094.22 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 19,094.22
18,000.00 S/N 1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO
19,732.29 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ
IV) - RECURSOS FEDERALES QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022
3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN
001036 09/08/2022 19,094.22 000314 09/08/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 18,000.00 09/08/2022 NÓMINA DE POLICÍAS SEGUNDA 19,094.22 0.00 1,094.22 4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN 19,094.22
18,000.00 S/N 5.- ULISES REYES RAMÍREZ
IV) - RECURSOS FEDERALES QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022 5 POLICIAS MUNICIPALES
1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO
18,000.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ
3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN
4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN
5.- ULISES REYES RAMÍREZ
5 POLICIAS MUNICIPALES
1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO
18,000.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ
3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN
4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN
5.- ULISES REYES RAMÍREZ
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
