Page 101 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO OBSERVADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL PLAZAS NO AUTORIZADAS OBSERVACIONES
PERIODO EMPLEO I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
001082 06/09/2022 21,215.80 000329 06/09/2022 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 20,000.00 06/09/2022 NÓMINA DE POLICÍAS SEGUNDA 21,215.80 0.00 1,216.80 5 POLICIAS MUNICIPALES *SE DETECTÓ QUE LOS PAGO SE REALIZARON EN EFECTIVO. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 21,215.80
99 20,000.00 S/N QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE
1.- GUSTAVO ESPINOSA SANTIAGO *NO PRESENTÓ TABULADOR SALARIAL AUTORIZADO.
IV) - RECURSOS FEDERALES 2022 19,999.00 2.- JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ
*NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL
3.- RAÚL ESPÍRITU SAN JUAN 21,215.80
4.- GIEGO GUTIÉRREZ SAN JUAN
5.- ULISES REYES RAMÍREZ *NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.

*NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMNA.

001107 28/09/2022 15,790.78 000334 28/09/2022 14,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 14,900.00 28/09/2022 NÓMINA DEL PERSONAL DE 15,790.78 0.00 890.78 14,900.00 *LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DEL ´PERSONAL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 15,790.78
RECURSOS FEDERALES S/N CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DEL *SE DETECTÓ QUE LOS PAGO SE REALIZARON EN EFECTIVO. $217,995.65
*NO PRESENTÓ TABULADOR SALARIAL AUTORIZADO.
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL
15,790.78
TOTAL $217,995.65 $205,533.29 $205,533.29 $196,781.94 $0.00 $11,250.65 $185,531.29 *NO PRESENTÓ EXPEDIENTES DE PERSONAL Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
*NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMNA.

*NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DE ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE

$217,995.65

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022