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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
RESULTADO: AF-18
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- OTROS PROGRAMAS O FONDOS DEL RAMO 20 BIENESTAR
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES
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PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
MT.21-1 FORTALECER LAS
CAPACIDADES ORGANIZACIONALES,
OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS IMM
A53-22 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA SOLICITUD DEL SERVICIO
BANCO MERCANTIL F446FAD1-91AE- MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL *POLIZA DE EGRESOS 002060 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEL NORTE, S.A., 24/11/2022 4B5B-BC5C- *LA EVIDENCIA DEL RESULTADO
005353 25/11/2022 15,400.00 002060 25/11/2022 14,072.41 CONVENIOS 25/11/2022 CTA NUM. CHEQUE PAGADO 14,072.41 NAYELI MENDEZ 14,072.41 MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 15,400.00 RELATIVO A: 15,400.00 FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
FEDERALES 1174326602 0000017 E575B48F9323 CORDOVA *CHEQUE NO 00017
CORRESPONDIENTE AL MES DE *LA SOLICITUD DEL SERVICIO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
NOVIEMBRE DE 2022 EN EL MARCO DEL
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA (CFDI), POR IMPORTE DE $14,072.41 (CATORCE MIL
*LA EVIDENCIA DEL RESULTADO
SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GENERO EN LA
MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2022.
MT.21-1 FORTALECER LAS
CAPACIDADES ORGANIZACIONALES,
OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS IMM
A53-22 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
BANCO MERCANTIL SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA A:
DEL NORTE, S.A., JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA SOLICITUD DEL SERVICIO
005361 24/11/2022 15,400.00 002061 24/11/2022 14,072.41 CONVENIOS 24/11/2022 CTA NUM. CHEQUE PAGADO 14,072.41 1FA9DF4C-B3C3- VICENTE MUNICIPAL DE LAS MUJERES 15,400.00 *POLIZA DE EGRESOS 002061 15,400.00 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 1174326602 0000018 24/11/2022 4E75-A809- MALDONADO 14,072.41 MES DE *LA EVIDENCIA DEL RESULTADO
RELATIVO A: FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
43D6BB030674 SANDOVAL CORRESPONDIENTE AL *CHEQUE 00018
NOVIEMBRE DE 2022 EN EL MARCO DEL *LA SOLICITUD DEL SERVICIO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(CFDI), POR IMPORTE DE $14,072.41 (CATORCE MIL
*LA EVIDENCIA DEL RESULTADO
SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GENERO EN LA
MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2022.
SUBTOTAL $154,000.00 $140,724.10 $140,724.10 $140,724.10 $154,000.00 $0.00 $154,000.00
$611,990.29 TOTAL OBSERVADO $611,990.29
TOTAL OBSERVADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-CUENTA IMPORTE OBSERVADO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. 104,400.00 ATENDIÓ POR ATENDER
51331-3341 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS 353,590.29
154,000.00 $0.00 $104,400.00
ELABORÓ $611,990.29
$0.00 $353,590.29
$0.00 $154,000.00
TOTAL 0 $611,990.29
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
