Page 159 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
157 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA
PARTICIPACIONES (RAMO C1BE614B-9705- CORPORATIVO 1 ASESORÍA CONTABLE
09/11/2022 4FD1-A68C- FINANCIERO DE 39,440.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
001164 03/11/2022 39,440.00 000333 03/11/2022 39,440.00 28) - RECURSOS NEGOCIOS SA DE CV 39,440.00 39,440.00
6007B107D599 OCTUBRE DE 2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 39,440.00
39,440.00
FEDERALES 1 ASESORÍA CONTABLE GASTO RELATIVA A:
39,440.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
NOVIEMBRE DE 2022
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
-LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
CONTRATADO NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE
DE 2023, SUSCRITO POR EL C.
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CELEDONIO MORALES VELASCO,
APORTACIONES (RAMO 037F8649-D58D- CORPORATIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
02/12/2022 4DDC-B95F- FINANCIERO DE DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL
001298 02/12/2022 39,440.00 000358 02/12/2022 39,440.00 33 FONDO IV) - NEGOCIOS SA DE CV 39,440.00 *REALIZO PAGOS INDEBIDOS
84D34BEF8238
RECURSOS FEDERALES A, COMO CONSTA EN EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.
APORTACIONES (RAMO * NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
39,440.00 Y JUSTIFICATICA DEL GASTO
001357 25/12/2022 39,440.00 000370 25/12/2022 39,440.00 33 FONDO IV) -
RECURSOS FEDERALES
TOTAL $473,280.00 $473,280.00 $0.00 $433,840.00 $473,280.00 $473,280.00
FUENTE: ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
__________________________________ _____________________________________
ELABORÓ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ SUPERVISÓ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
______________________________________ AUDITOR _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
