Page 31 - San Juan Colorado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/051/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES NO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
0.00
000235 01/04/2023 3,000.00 000060 01/04/2023 3,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 04/01/2023 DELFINO ALAVEZ PAGO AL C. DELFINO ALAVEZ NICOLÁS POR RENTA DE DOS HABITACIONES POR 12 DÍAS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 04 DE 3,000.00
2,000.00 000149 01/04/2023 2,000.00 28) - RECURSOS 26/02/2023 NICOLAS 3,000.00 3,000.00 ENERO DE 2023; OFICIO DE SOLICITUD (REQUISICIÓN DE SERVICIO); OFICIO DE 2,000.00 0.00
1,500.00 000230 01/04/2023 1,500.00 FEDERALES 21/03/2023 1,500.00
1,500.00 000241 01/04/2023 1,500.00 30/03/2023 DELFINO ALAVEZ SEGÚN RECIBO DE EGRESOS. AUTORIZACIÓN; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 1,500.00 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO NICOLAS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 26 DE FEBRERO
000492 01/04/2023 28) - RECURSOS PAGO AL C. DELFINO ALAVEZ NICOLAS POR PAGO DE RENTA DE UNA HABITACIÓN POR 2,000.00 DE 2023; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; CURP; 0.00
FEDERALES DELFINO ALAVEZ 2,000.00 IDENTIFICACIÓN OFICIAL; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
NICOLAS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 21 DE MARZO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 20 DÍAS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO, SEGÚN RECIBO DE EGRESOS. 1,500.00 2023; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; IDENTIFICACIÓN
28) - RECURSOS DELFINO ALAVEZ OFICIAL; CURP; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
000717 01/04/2023 FEDERALES NICOLAS 1,500.00 PAGO DE RENTA DE UNA HABITACIÓN POR UN MES PARA USO DEL AYUNTAMIENTO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 30 DE MARZO
1,500.00 DE 2023; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; IDENTIFICACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO SEGÚN RECIBO DE EGRESOS. RELATIVA A LA SOLICITUD, Y LA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL OFICIAL; CURP; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
28) - RECURSOS
FEDERALES SERVICIO PRESTADO ES INCOMPLETA.

000760 01/04/2023 PAGO AL C. DELFINO ALAVEZ NICOLAS POR PAGO DE RENTA DE UNA HABITACIÓN PARA
1,500.00

EL OPERADOR DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, SEGÚN RECIBO DE EGRESOS.

001605 07/06/2023 12,000.00 000531 07/06/2023 12,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 07/06/2023 VICENTE TAPIA MARIN PAGO A LA ORQUESTA "LOS 3 HERMANOS" POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS EN EL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 07 DE 12,000.00 0.00
28) - RECURSOS 12,000.00 FUNERAL DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARTIN QUIROZ GARCIA LOS DÍAS 28 12,000.00 JUNIO DE 2023; IDENTIFICACIÓN OFICIAL; CURP; OFICIO DE AUTORIZACIÓN;
FEDERALES
Y 29 DE MAYO Y EL NOVENARIO LOS DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO, SEGÚN RECIBO DE EGRESOS. OFICIO DE SOLICITUD; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 15 DE JUNIO DE
1,500.00 2023; OFICIO DE SOLICITUD (REQUISICIÓN DE SERVICIO); OFICIO DE
001667 16/06/2023 1,500.00 000548 16/06/2023 1,500.00 28) - RECURSOS 15/06/2023 DELFINO ALAVEZ 1,500.00 PAGO POR LA RENTA DE UNA HABITACIÓN DORMITORIO POR 20 DÍAS PARA EL RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACION Y LA EVIDENCIA DE 1,500.00 0.00
001712 23/06/2023 NICOLAS AUTORIZACIÓN; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 0.00
002379 FEDERALES OPERADOR DE LA MAQUINA, SEGÚN RECIBO DE EGRESOS. USO Y DESTINO DEL SERVICIO PRESTADO ES INCOMPLETA. 0.00
TOTAL MALAQUIA CLARA 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO APARICIO PAGO AL C. MALAQUIA CLARA APARICIO POR HABER REALIZADO UN VIAJE EN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 23 DE
28) - RECURSOS 20,000.00 JUNIO DE 2023; OFICIO DE SOLICITUD (REQUISICIÓN DE SERVICIO); OFICIO DE
20,000.00 000565 23/06/2023 20,000.00 FEDERALES 23/06/2023 BERNARDO CAMPO 20,000.00 TRANSPORTE DE SANTA MARÍA NUTÍO A SANTIAGO XANICA CON LOS ALUMNOS DEL RELATIVA A LA SOLICITUD, Y LA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL 20,000.00
CASTRO AUTORIZACIÓN; IDENTIFICACIÓN OFICIAL; CURP; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO (BIC) A UN EVENTO INTER-BICS LOS DIAS 18, SERVICIO PRESTADO ES INCOMPLETA. 6,000.00
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 15 DE 47,500.00
19, 20 Y 21 DE JUNIO/2023, SEGÚN RECIBO DE EGRESOS. JULIO DE 2023; IDENTIFICACIÓN OFICIAL; CURP; OFICIO DE SOLICITUD
6,000.00
4,300.00 PARTICIPACIONES (RAMO POR PAGO DE CHOFER QUE TRASLADO A LOS JÓVENES DEL BIC. 08 A LA COMUNIDAD NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO (REQUISICIÓN DE SERVICIO); OFICIO DE AUTORIZACIÓN; Y EVIDENCIA
1,700.00 FOTOGRÁFICA.
31/07/2023 000761 31/07/2023 6,000.00 28) - RECURSOS 15/07/2023 6,000.00 DE SANTIAGO XANICA, DE LA AGENCIA DE SANTA MARIA NUTIO, SEGÚN RECIBO DE RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACION Y LA EVIDENCIA DE 47,500.00

FEDERALES EGRESOS. USO Y DESTINO DEL SERVICIO PRESTADO ES INCOMPLETA.

$47,500.00 $47,500.00 $47,500.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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