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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE SOLVENTADO
PROVEEDOR
1. Cuenta presupuestal: 524001-10601000001-411201-BECBG0123 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
1.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con folio fiscal 0C22DF4F-77A4-4B4C-A67C-B66B1E7D18AE por un importe de
No presentó lo siguiente: $216,305.20, y al reverso un cuadro con el desglose de todo el material adquirido por importe ejercido en cada una de las cuentas
1.-La póliza de diario presupuestales.
D-0754 21/06/2024 60,729.44 2.- La solicitud del área requirente 2.- Copia de la Cuenta por Liquidar Certificada numero 445 de fecha 21/06/2023 por un importe de $216,305.20
60,729.44
3.-El monto de la partida no es 3.- Pólizas de diario D-0754 de fecha 21/06/2023 por un importe de $60, 729.44, D-0756 de fecha 21/06/2023 por un importe de $61,
identificable en el Comprobante 519.91, D-0758 de fecha 21/06/2023 por un importe de $59, 147.19 Y D-0778 de fecha 21/06/2023 por un importe de $34, 908.66.
Fiscal Digital por Internet. 4.- Solicitudes de requisición de material de fecha 07/03/2023 del departamento de recursos materiales
Memorándum ICAPET/DA/74/2023 de fecha 17/04/2023; Solicitud de papeleria
Memorándum ICAPET/DTA/088/2023 de fecha 20/04/2023; rquerimiento de material
2. Cuenta presupuestal: 524001- Memorándum ICAPET/OAHUX/010/2023 de fecha 25/04/2023; solicitud de material de papeleria
10601000002-411201-BECBG0123
Materiales, útiles y equipos menores de No presentó lo siguiente: Memorándum UDC664/098/2023 de fecha 26/04/2023; solicitud de material de oficina, limpieza y herramientas.
oficina 1.-La póliza de diario Memorándum ICAPET/UDC166/082/2023 de fecha 26/04/2023; solicitud de material de papelría y limpieza
2.- La solicitud del área requirente Memorándum ICAPET/DA/DV/142/2023 de fecha 27/04/2023; solicitud de material de papelería
61,519.91 3.-El monto de la partida no es Memorándum ICAPET/AMSL/0/76/2023 de fecha 02/05/2023; requisición de material
identificable en el Comprobante Memorándum ICAPET/DJ/055/2023 de fecha 03/05/2023; solicitud de material de oficina
Fiscal Digital por Internet. Memorándum AMH/04/2023 de fecha 24/05/2023; requisición de material de oficina
D-0756 21/06/2023 61,519.91 Memorándum ICAPET/UDC154/053/2023 de fecha 08/05/2023; solicitud de material de oficina
Memorándum UDC086/129/2023 de fecha 09/05/2023; solicitud de material
COMERCIALIZADORA RECOPILADOR Memorándum UDC085/223/2023 de fecha 11/05/2023; Requisición de materiales
DEL SUR ZOHER, S.A. TAMAÑO CARTA C/10
0C22DF4F-77A4- Memorándum UDC189/104/2023 de fecha 10/05/2023; rquisición de materiales
4B4C-A67C- DE C.V. - PIEZAS, CARPETA
3. Cuenta presupuestal: 524001- B66B1E7D18AE CSZ160804IZ0 BLANCA CON ARILLO 216,305.20 Memorádum ICAPET/DRH/071/2023 de fecha 09/05/2023; solicitud de material. $ 216,305.20
10602000001-411201-BECBG0123
Materiales, útiles y equipos menores de 2" C/10 PIEZAS ….. No presentó lo siguiente: Memorándum UDC089/107/2023 de fecha 11/05/2023; rquisición de material
oficina 1.-La póliza de diario Memorándum ICAPET/RF/020/2023 de fecha 12/05/2023; solicitud de material
59,147.19 Memorándum UDC085/276/2023 de fecha 16/05/2023; requisicón de material
2.- La solicitud del área requirente
3.-El monto de la partida no es Memorándum ICAPET/DA/118/2023 de fecha 18/05/2023; solicitud de papelería
Memorándum ICAPET/DIE/009/2023 de fecha 18/05/2023; requisición de material
identificable en el Comprobante
Fiscal Digital por Internet. Memorándum ICAPET/DRH/076/2023 de fecha 19/05/2023; solicitud de material
D-0758 21/06/2023 59,147.19 Memorándum ICAPET/ACA/016/2023 de fecha 19/05/2023; solicitud de material
Memorádum 78 de fecha 24/05/2023; solicitud de material
Memorándum UDC085/339/2023 de fecha 25/05/2023; Requisición de material
Memorándum UDC087/010/2023 de fecha 30/05/2023; solicitud de material
4. Cuenta presupuestal: 524001- Memorándum UDC0088/170/2023 de fecha 30/05/2023; solicitud de material de oficina y material de limpieza
10602000002-411201-BECBG0123
Materiales, útiles y equipos menores de No presentó lo siguiente: Memorándum ICAPET/UDC154/098/2023 de fecha 31/05/2023; solicitud de material de oficina
1.-La póliza de diario Memorándum ICAPET/AMSL/137/2023 de fecha 05/06/2023; requisición de material de junio
oficina 2.- La solicitud del área requirente Memorándum 216/2023 de fecha 05/06/2023; requisición de material mensual
34,908.66 Memorándum UDC166/157/2023 de fecha 06/06/2023; requisición de materiales de oficina y limpieza
D-0778 21/06/2023 34,908.66 3.-El monto de la partida no es Memorándum ICAPET/UDC165/067/2023 de fecha 07/06/2023; requisición de materiales
identificable en el Comprobante Memorándum 097 de fecha 23/05/2023; solicitud de artículos de papelería y limpieza
Fiscal Digital por Internet. Memorándum UDC189/184/2023 de fecha 09/06/2023; solicitud de material
5.- Solicitud de Adquisición de Material de Papeleria mediante Memorándum ICAPET/DA/RM/130/2023 de fecha 02 de junio 2023.
TOTAL $ 216,305.20 $ 216,305.20 $ 216,305.20 $216,305.20
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023. 1 de 2
