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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-01112 19/12/2023 $ 1,311,878.77 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-01112 de fecha 19/12/2023 por un importe de $1, 311, 878.77 $ 1,311,878.77
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0100 de fecha 04/01/2024 por $1,316,159.44 35,878.87
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1193 por $783,234.98
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina Santander, Transferencias electrónicas de pago interbancarias y copias de cheque N° 1600 y 1596 por
1,311,878.77 una sumatoria de $785,363.87
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $786,234.98
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-La nómina del personal de MMYS complementaria
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal.

D-03503 29/12/2023 $ 35,878.87 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03503 de fecha 29/12/2023 de fecha 29/12/2023 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0102 por $35,976.97 de fecha 04/01/2023
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1323 por $25,628.18
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina Santander, Transferencias electrónicas de pago interbancarias y copias de cheques
35,878.87 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $25,628.19
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-La nómina del personal de MMYS complementaria apartado F
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.- La plantilla de personal.
6.-La nómina del personal debidamente firmada.
7.- La plantilla de personal.

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