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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03605 29/12/2023 $ 2,601,707.58 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03605 de fecha 29/12/2023 por un importe de $2, 601, 707.58 $ 2,601,707.58
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0103 de fecha 04/01/2024 por $2,601,707.58 12,077.50
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1326 por $1,427,553.23
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina Santander, Transferencias electrónicas de pago interbancarias y copias de cheques N°1599, 1597, 1627,
2,601,707.58 1628 y 1598 por un total de $1,387,890.92
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $1,427,553.23
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-La nómina del personal de MMYS
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal.

D-03805 30/12/2023 $ 12,077.50 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03805 de fecha 30/12/2023 por un importe de $12, 077.50 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-091 por $63,492.50 de fecha 16/02/2023
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1364 por $12,077.50 y la rectificación 50 de la CLC 09 por $12,077.50.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- Reporte de dispersión de nómina por un importe de $54,843.64
12,077.50 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $54,843.64
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-La nómina del personal de MMYS de la 1ra quincena de enero de 2023 sin firmas del personal
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.- La plantilla de personal.
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
7.- La plantilla de personal. 9.-La nomina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

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