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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-01 de fecha 03/10/2023 por el importe de $
1. El comprobante de la transferencia 8,781,697.60 No presentó lo siguiente:
Soporte documental de la póliza de egresos E-0124,
PRERROGATIVAS electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a $ 234,195.00
PENDIENTES DE PAGO como se refleja en el auxiliar de cuentas.
234,195.00 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Movimiento Ciudadano) de fecha 02/10/2023 por
Internet (CFDI). un importe de $234,195.00
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 02 de octubre de 2023, por el importe de $234,195.00
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
septiembre 2023.
PRERROGATIVAS presenta lo siguiente: No presentó lo siguiente:
PENDIENTES DE PAGO 1.- Póliza de egreso E-01 de fecha 03/102023 por el importe de $ Soporte documental correspondiente a la póliza de
No presentó la siguiente documentación: egresos E-0124.
PENAS, MULTAS 8,781,697.60 $ 13,650.23
1. El comprobante de la transferencia Nota: La documentación presentada de la Póliza de
2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a Egresos E-01, no corresponde con la evidencia
electrónica de pago (SPEI). documental, ya que es de otro partido político.
nombres del Beneficiario Fuerza por México Oaxaca), de fecha
13,650.23 2. El Comprobante Fiscal Digital por No presentó la siguiente documentación:
29/09/2023, por el importe de $13,650.23 1.- Comprobante de pago de la devolución a la
Internet (CFDI). Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
3.- Recibo de ingresos en efectivo, de fecha 27 de septiembre de 2023, $ 78,065.13
3. La verificación del Comprobante Fiscal de la Notificación del mismo.
por el importe de $312,260.13 2.-El Recibo de la Retención por el importe $78,065.13 (del
Digital por Internet. Partido Político Movimiento Ciudadano)
4.- Recibo de ingresos en efectivo, de fecha 26 de septiembre de 2023,
por el importe de $13,650.23.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de Egreso E-01 de fecha 03/102023 por un importe de $
1. El comprobante de la transferencia 8,781,697.60
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a
78,065.13 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Movimiento Ciudadano) de fecha 02/10/2023 por
Internet (CFDI). un importe de $234,195.00
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 02 de octubre de 2023, por el importe de $234,195.00
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
septiembre 2023.
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