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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
1.- Póliza de egreso E-04 de fecha 30/05/2023 por el importe de $
16,081,397.07
No presentó la siguiente documentación: 2.- Póliza de egreso E-030 de fecha 02/06/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 416,346.85 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 338,181.89
electrónica de pago (SPEI). 3.- Póliza de egreso E-031 de fecha 02/06/2023 por el importe de $ de la Notificación del mismo.
2.- Recibo de la Retención por el importe $338,181.89 (del
D-059 11/05/2023 16,081,397.07 E-04 30/05/2023 16,081,397.07 115 11/05/2023 16,081,397.07 PENAS, MULTAS 338,181.89 2. El Comprobante Fiscal Digital por 20,817.35 Partido Político de la Revolución Democrática)
Internet (CFDI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a
3. La verificación del Comprobante Fiscal nombre del Beneficiario Partido de la Revolución Democrática) de fecha
Digital por Internet. 30/05/2023 por el importe de $1,014,545.67
3.- Recibo, de fecha 30 de mayo de 2023, por el importe de $1,014,545.67
por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
mayo 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-04 de fecha 30/05/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.07 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 7,768.09
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.- El Recibo de la Retención por el importe $7,768.09 (del
PENAS, MULTAS 7,768.09 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido del Trabajo) de fecha de 30/05/2023 por Partidodel Trabajo)
PENAS, MULTAS
Internet (CFDI). el importe de $1,791,857.85 No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 30 de mayo de 2023, por el importe de $1,791,857.85 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 78,065.04
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de de la Notificación del mismo.
2.- El Recibo de la Retención por el importe $78,065.04
mayo 2023. (del Partido Político Movimiento Ciudadano)
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-04 de fecha 30/05/2023 por el importe de $
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.07
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a
78,065.04 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Movimiento Ciudadano) de fecha 30/05/2023
Internet (CFDI). por el importe de $234,195.10
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 30 de mayo de 2023, por el importe de $234,195.10
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
mayo 2023.
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