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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-0123 de fecha 01/09/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,069,796.97 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 78,065.04
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $78,065.04
PENAS, MULTAS 78,065.04 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Movimiento Ciudadano) de fecha 04/09/2023 (del Partido Político Movimiento Ciudadano)
Internet (CFDI). por un importe de $234,195.09
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 04 de septiembre de 2023, por el importe de
Digital por Internet. $324,195.09 por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al
mes de agosto 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-0124 de fecha 29/09/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,396.96 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 330,722.98
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $330,.722.98
D-0114 11/09/2023 16,081,396.97 E-0124 29/09/2023 16,081,396.96 267 11/09/2023 16,081,396.97 PENAS, MULTAS 330,722.98 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido de la Revolución Democrática) de fecha (del Partido de la Revolución Democrática)
Internet (CFDI). 29/09/2023 por el importe de $992,165.00
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 29 de septiembre de 2023, por el importe de
Digital por Internet. $992,165.00 por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al
mes de septiembre 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-0124 de fecha 29/09/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,396.96 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 439,982.31
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $439,982.31
PENAS, MULTAS 439,982.31 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido del Trabajo) de fecha 29/09/2023 por un (del Partido del Trabajo)
Internet (CFDI). importe de $1,319,946.00
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 29 de septiembre de 2023, por el importe de
Digital por Internet. $1,319,946.00 por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente
al mes de septiembre 2023.
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