Page 90 - IEEPCO
P. 90
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-022 de fecha 29/06/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,396.99 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 78,065.04
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.- El Recibo de la Retención por el importe $78,065.04
D-029 05/06/2023 16,081,396.99 E-022 29/06/2023 16,081,396.99 146 05/06/2023 16,081,396.99 PENAS, MULTAS 78,065.04 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario de Movimiento Ciudadano) de fecha 29/06/2023 (del Partido Político Movimiento Ciudadano)
Internet (CFDI). por el importe de $234,195.10
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 29 de junio de 2023, por el importe de $234,195.10 por
Digital por Internet. concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de junio
2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-022 de fecha 29/06/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,396.99 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 449,906.48
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $449,906.48
PENAS, MULTAS 449,906.48 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido del Trabajo) fecha de 29/06/2023 por el (del Partido del Trabajo)
PENAS, MULTAS
Internet (CFDI). importe de $1,349,719.46
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 29 de junio de 2023, por el importe de $1,349,719.46
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
junio 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-022 de fecha 29/06/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,396.99 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 338,181.89
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.- El Recibo de la Retención por el importe $338,181.89
338,181.89 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido de la Revolución Democrática) de fecha (del Partido Político de la Revolución Democrática)
Internet (CFDI). 30/06/2023 por un importe de $1,014,545.67
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 29 de junio de 2023, por el importe de $1,014,545.67
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de
junio 2023.
9 de 19
