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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-0123 de fecha 01/09/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,069,796.97 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 1,726,911.03
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $1,726,911.03
D-022 10/08/2023 16,081,396.97 E-0123 01/09/2023 16,069,796.97 217 10/08/2023 16,081,396.97 PENAS, MULTAS 1,726,911.03 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Movimiento Regeneración Nacional) de fecha (del Partido Político Movimiento Regeneración Nacional)
Internet (CFDI). 04/09/2023 por el importe de $4,440,626.34
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 04 de septiembre de 2023, por el importe de
Digital por Internet. $4,440,626.34 por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente
al mes de agosto 2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-0123 de fecha 01/09/2023 por el importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,069,796.97 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 449,906.50
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $449,906.50
PENAS, MULTAS 449,906.50 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido del Trabajo) de fecha 01/09/2023 por el (del Partido del Trabajo)
PENAS, MULTAS
Internet (CFDI). importe de $1,349,719.44 No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 01 de septiembre de 2023, por el importe de Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 338,181.90
Digital por Internet. $1,349,719.44 por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al de la Notificación del mismo.
2.- El Recibo de la Retención por el importe $338,181.90
mes de agosto 2023. (del Partido Político de la Revolución Democrática)
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-0123 fecha de 01/09/2023 por el importe de $
1. El comprobante de la transferencia 16,069,796.97
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a
338,181.90 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido de la Revolución Democrática) de fecha
Internet (CFDI). 01/09/2023 por el importe de $1,014,545.66
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 01 de septiembre de 2023, por el importe de
Digital por Internet. $1,014,545,66 por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente
al mes de agosto 2023.
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