Page 161 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENT BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN:
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2022, EN EL CUAL SE
159 AUTORIZA LA COMPRA DE JUGUETES.
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
* CUADRO COMPARATIVO
* TRES COTIZACIONES
NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
RECURSOS ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
FISCALES -
000013 05/01/2022 38,434.34 000001 05/01/2022 38,434.34 RECURSOS 38,434.34 * OFICIO NÚMERO MSJT/2023/PM DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL
FISCALES
PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN EMBARGO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL
TESORERO MUNICIPAL EN EL QUE MANIFIESTA QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN IMPLEMENTE PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ELECTRÓNICA MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
69 PIEZA CUATRIMOTO; 53 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADEMAS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
PIEZA HOT WHEELS; 48 PIEZA
PARA LA ADQUISICIÓN * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS NO PRESENTA LA
MOTO; 65 CUATRIMOTO; 52 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PIEZA CAMIONETA; 29 PIEZA * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * CLC DEL GASTO RELATIVA A:
62,338.47 * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
074C7277-76E8- HOT WHEELS; 34 PIEZA PROCESO DE CONTRATACIÓN * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
4726-811D- NODRIZA; 112 PIEZA MUÑECA; PRODUCTOS ADQUIRIDOS
18/01/2022 MARIA DEL CARMEN 62,338.47 181 PIEZA MUÑECA; 57 PIEZA 62,338.47 * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SINDICO
19ECDADBF2FF GARCIA CHIPULE
MUÑECA DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EN EL CUAL LE
PRODUCTOS ADQUIRIDOS SOLICITA JUGUETES LOS CUALES SERAN REGALADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACIÓN CON MOTIVO
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE DE DIA DE REYES
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN * RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS * CREDENCIAL PARA VOTAR
RECURSOS * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA DEL COMITÉ
FISCALES -
RECURSOS DEL DIF MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
FISCALES
000015 05/01/2022 23,904.13 000002 05/01/2022 23,904.13 23,904.13 SOLICITANDO APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS MENORES DE EDAD
CON MOTIVO DE DIA DE REYES PARA LA COMUNIDAD
* REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE A LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES QUE
CONSTA DE CUATRO FOTOGRAFIAS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
* OFICIO NÚMERO SM/2022 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SINDICO MUNICIPAL,
CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL EN EL CUAL LE SOLICITA LA
COMPRA DE 800 JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE EDADES DE 2 AÑOS A 8 AÑOS PARA EL EVENTO
DENOMINADO DIA DE REYES
BANCO REPORTE DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RECURSOS MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS F965F119-7DC9- 900 PIEZA PLATO MINI ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022 EN EL QUE SE DEL GASTO RELATIVA A:
FISCALES - 4C0D-8A71- PASTELERO * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
001057 05/05/2022 80,902.50 000340 05/05/2022 80,902.50 RECURSOS 05/05/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 80,902.50 05/05/2022 ALTAGRACIA FLORIDA 80,902.50 900 PIEZA TINA ALEJANDRA #5 80,902.50 APRUEBA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS MADRES DE LA COMUNIDAD CON MOTIVO DEL DIA 80,902.50
FISCALES CUENTA RASTREO 7E81229E8CC4 GARCIA LOPEZ 25 PIEZA CUBETA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE LAS MADRES 10 DE MAYO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
NÚMERO 8846APR2202205051 EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS ADQUIRIDOS
1176776407 707976131 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* REPORTE FOTOGRÁFICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINAS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MADRES QUE CONSTA DE 6 FOTOGRAFIAS, SIN EMBARGO, NO ACREDITA EL DESTINO DE LOS
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
PRODUCTOS ADQUIRIDOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN
ADEMAS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
PARA SU ADQUISICIÓN
* CLC
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
* TRANSFERENCIA BANCARIA
DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2022 SUSCRITO POR EL SINDICO MUNICIPAL CON
FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SOLICITANDO REGALOS PARA
OBSEQUIAR A LAS MADRES CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES 10 DE MAYO
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
