Page 95 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-18-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5 PZA RELOJ DE FORMAS Y COLORES PARA APRENDER A LEER LA HORA, 7 PZA TURISTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES LAS CUALES CARECEN DE

008642 20/04/2023 214,600.00 002786 20/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28/04/2023 2E0E64F2-86DE-42DF-81E0- BUFADORA INSUMOS S.A DE MUNDIAL, 5 SET PAQUETE DE CINCO CARRITOS HOT WHEELS, 15 PZA BARBIE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, FIRMAS, SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, 0.00 214,600.00
214,600.00 214,600.00
6463E37DD3DF C.V. CONTRATO DE ADQUISICIÓN, SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
28) - RECURSOS FEDERALES FASHIONISTA EN SILLA DE RUEDAS, 15 PZA MUÑECA MY LITTLE PONNY, 6 PZA JUEGO DE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA 214,600.00

CINCO FIGURAS DE LA PELÍCULA'RED', 5 SET CARRITOS HOT WHEELS DE BATMAN... DEL EVENTO REALIZADO CON LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS. MATERIALES, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE

FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A

LA LICITACIÓN.

100 H87 VASIJA DE PLASTICO, 100 H87 CUBETA LECHERO PLASTICO 6 LITROS, 100 H87 COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES LAS CUALES CARECEN DE
FIRMAS, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
011511 08/05/2023 116,000.00 003718 08/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 09/05/2023 78A6638E-8B65-4CB3-AE82- DISTRIBUIDORA COMERCIAL CUBETAS DE PLASTICO NO. 12, 100 H87 JARRA DE PLASTICO PARA AGUA 3.2 LTS, 2 H87 AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN, SOLICITUD AL 0.00 116,000.00
116,000.00 116,000.00 116,000.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 40,552.60 0.00
DBC1A7CBECBD KALAHARI SA DE CV INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO EL CUAL RESULTA INSUFICIENTE PARA
28) - RECURSOS FEDERALES BATIDORA DE MANO Y PEDESTAL OSTER BLANCA, 3 H87 OLLA DE PRESÓN ELÉCTRICA DE 5 SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN, ADEMÁS, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
L, 3 H87 CAFETERA 3 EN 1 SOLAC, 3 H87 EXTRACTOR DE JUGOS CENTURION... NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO DE
40,552.60
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA ADQUISICIÓN, SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO.
8 H87 BOLSA TOTE PARA MUJER DE CUERO CON COMPARTIMIENTOS 2 PCS, 8 H87 DEL EVENTO REALIZADO CON LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS.

RECURSOS FISCALES - F96B3803-1024-4187-892F- DISTRIBUIDORA COMERCIAL CHICAROUSAL BOLSOS PARA MUJER DE PIEL CRUZADO, BOLSO DE HOMBRO PARA
RECURSOS FISCALES
012117 16/05/2023 40,552.60 003921 16/05/2023 40,552.60 17/05/2023 40,552.60 MUJER, 9 H87 NALA BOLSA DE MUJER CUERO FLORAL PARA VIAJE PLAYA, 7 H87 MOKUKU

8F99E46FB826 KALAHARI SA DE CV TOTE BOLSA PARA MUJERES, CASUAL BOLSO DE MANO CON ASA BANDOLERA SUAVE, 8

H87 BOLSA DE MANO YORK TEAM POLO CLUB...

015288 13/06/2023 58,000.00 004958 13/06/2023 58,000.00 RECURSOS FISCALES - 26/06/2023 43EAB66E-2BB9-4F10-AAE0- INSUMOS ZILLA SA DE CV NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 58,000.00 0.00
RECURSOS FISCALES F28483B3783F 7 H87 BOCINA PROFESIONAL HKPRO HKSB200 15 PULGADAS, 55 H87 CARTERA BILLETERA 0.00
SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO DE
RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES, 58,000.00
58,000.00 PARA CABALLERO, 50 H87 CINTURÓN DE CUERO PARA HOMBRE, 7 H87 ALEXA BOCINA
ADQUISICIÓN, SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES,
CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN; ASÍ COMO, LA
INTELIGENTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO

EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO CON LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS.

018717 12/07/2023 60,000.00 006062 12/07/2023 60,000.00 RECURSOS FISCALES - 02/08/2023 FD8B3612-5F22-4DD4-878F- EVENTOS Y BANQUETERIA 60,000.00 1 SERV PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN EL MUNICIPIO DE SANTI NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 60,000.00
RECURSOS FISCALES FF0934D77F04 CENTENARIO SA DE CV RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO DE
FIRMADOS; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO CON EL 60,000.00
SERVICIO CONTRATADO.
ADQUIRIÓ DE SERVICIOS, SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO

027615 22/09/2023 46,000.00 008987 22/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 25/09/2023 B087C5ED-65DA-45A8-B002- BANQUETERIAS Y EVENTOS 1 SERV PRESENTACION DE MARIACHI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO 0.00 46,000.00
46,000.00 46,000.00 EL CUAL NO COINCIDE CON LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, SOLICITUD, 0.00
042A3ADC27C9 DEL SOL SA DE CV 46,000.00 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO DE PRESTACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES NACIONAL DE SERVICIOS NUMERO MSPNO/DRM/IR/SEP/2023, SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
027864 28/09/2023 46,400.00 009057 28/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28/09/2023 1FCF2B95-1BCC-4521-9642- BANQUETERIAS Y EVENTOS RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, 46,400.00
46,400.00 3D104C56BF74 DEL SOL SA DE CV CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA
DEL EVENTO REALIZADO CON EL SERVICIO CONTRATADO DEBIDAMENTE SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONTRATO DE
28) - RECURSOS FEDERALES FIRMADO 46,400.00

1 SERV PRESENTACIÓN DE ANIMADOR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO MSPNO/DRM/IR/SEP/2023, COMPROBANTE
46,400.00
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
NACIONAL PARA EL EVENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

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