Page 54 - Santo Domingo Tonalá
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA                                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO DAM-FC-14-SOL
                            DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

                              CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
                        SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
                SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                                            COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                        INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE       FUENTE DE              FECHA       NÚM.                 BENEFICIARIO        IMPORTE                      CONCEPTO                                                            OBSERVACIONES                                                     IMPORTE                                                                   SOLVENTADO         NO
                                                                        FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    OBSERVADO                                                                               SOLVENTADO

001013  01/03/2023        10,600.00  2,300.00 01/03/2023                          PARTICIPACIONES   01/03/2023  97d47ef9-0f3f-40f1-  DEISY ROSARIO                                                   APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                    OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0322/2023         10,600.00   0.00
                                                               10,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS                   a77a-eecc4751143f         CASAS                                                      ECONÓMICO OTORGADO AL NÚCLEO RURAL DE SAN ISIDRO                                                                                    SOLICITUD; OFICIO SM/0128/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
                                                                                                                                                                                      10,600.00 LAGUNA SECA PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                           10,600.00 OFICIO SM/0134/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0091/2023
                                                                                        FEDERALES                                                                                                    FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL                                                                                  RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE
                                                                                                                                                                                                     MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN LA FACTURA MSDT359.                                                                                   CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.

001039  03/03/2023        13,950.00  2,236.00 03/03/2023                           PARTICIPACIONES  03/03/2023  170722f9-265b-       DEISY ROSARIO                                                   APOYO ECONOMICO A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                      OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0323/2023         13,950.00   0.00
                                                               20,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS                     4bd4-b2b5-              CASAS                                                      ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE                                                                                        SOLICITUD; OFICIO SM/0129/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
                                                                                                                 41bdc7938611                                                         13,950.00 NATIVIDAD PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                             13,950.00 OFICIO SM/0135/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0099/2023
                                                                                         FEDERALES                                                                                                   FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL                                                                                  RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIA DE
                                                                                                                                                                                                     MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN LA FACTURA MSDT356.                                                                                   CREDENCIAL PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.

001042  03/03/2023        12,000.00  000344  03/03/2023                           PARTICIPACIONES   03/03/2023  4fbf6feb-48d6-       DEISY ROSARIO                                                   APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                    OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0324/2023         12,000.00   0.00
                                                               12,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4430-b2fc-             CASAS                                                                                                                                              NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                   SOLICITUD; OFICIO SM/0130/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;         43,700.00   0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12,000.00 OFICIO SM/0136/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0098/2023            28,800.00   0.00
                                                                                        FEDERALES                0dc96f2415dc                                                                        ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN                                                                                    RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE             16,000.00   0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                             JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA                 CREDENCIALES PARA VOTAR; CORTE DE GASTOS.                    32,760.00   0.00

                                                                                                                                                                                      12,000.00 JUAN REYES PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE

                                                                                                                                                                                                     FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL
                                                                                                                                                                                                                                                                                             RECEPCIÓN DE LOS APOYOS.

                                                                                                                                                                                                     MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN LA FACTURA MSDT360.

                          24,389.00                                                                                                                                                                   APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                   OFICIO 03 SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0325/2023
                                                                                                                                                                                                      ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE                                                                                       SOLICITUD; OFICIO SM/0131/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
001075  06/03/2023                   000358  06/03/2023                            PARTICIPACIONES  06/03/2023  727c224a-43f6-       DEISY ROSARIO                                    24,389.00 YETLA DE JUÁREZ PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y                                                                                      OFICIO SM/0137/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/00101/2023
                                                               43,700.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      40fe-8603-             CASAS                                                       FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL                                                                  43,700.00
                                                                                                                 d712b915eafb                                                                         MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN LA FACTURA MSDT355.                                                                                  RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE
                                                                                        FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                        CREDENCIALES PARA VOTAR Y ACREDITACIÓN; CORTE DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GASTOS.
                          19,311.00

                          2,883.00                                                 PARTICIPACIONES              2019ce69-8e89-                                                                      APOYOS ECONÓMICOS A AGENCIAS MUNICIPALES - APOYO                                                                                      OFICIO DE SOLICITUD DEL RAMO 28; OFICIO PM/0326/2023
                                                               28,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4d62-98d2-                                                                       ECONÓMICO OTORGADO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN                                                                                      SOLICITUD; OFICIO SM/0132/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO;
001101  08/03/2023                   000370  08/03/2023                                             08/03/2023   19ca30b888f4        DEISY ROSARIO                                    2,883.00 ANDRÉS SABINILLO PARA LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                                                         28,800.00 OFICIO SM/0138/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0111/2023
                                                                                         FEDERALES                                        CASAS                                                     Y FUNCIONAMIENTO DE SUS OFICINAS, CORRESPONDIENTE                                                                                     RECIBO DE PARTICIPACION RAMO 28; CFDI; COPIAS DE
                                                                                                                                                                                                    AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN LA FACTURA MSDT357.                                                                                  CREDENCIALES PARA VOTAR.
                          25,917.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16,000.00 OFICIO RS/0022/2023 SOLICITUD DE MATERIAL; OFICIO
                                                                                                                                                                                      AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN                                                                                               PM/590/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/591/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ORDEN DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; INFORME
                                                                                                                                                                                      EL MES DE MARZO DE 2023 - REGISTRO DEL APOYO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                                              FOTOGRÁFICO.

                                                                                  PARTICIPACIONES               48322c38-806f-                                                        ECONÓMICO OTORGADO AL CENTRO DE SALUD DEL JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA                                                                               OFICIO RECD/072/2023 SOLICITUD; OFICIO PM/0207/2023
                                                               16,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4db4-9dfc-                                                                                                                                                                                                             AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO PM/0217/2023 ORDEN DE
001105  08/03/2023        16,000.00  000371  08/03/2023                                             08/03/2023   ec23f3e78032        PUBLICO EN GENERAL                               16,000.00 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ PARA LA COMPRA SOLICITUD,  AUTORIZACIÓN  Y                                              32,760.00
                                                                                        FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                         PAGO; OFICIO SOLICITUD DE APOYO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI;
                                                                                                                                                                                      DE MATERIALES MÉDICOS PARA EL VETERINARIO QUE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS                                                                         INFORME FOTOGRÁFICO.

                                                                                                                                                                                      REALIZARÁ LA ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL APOYOS.

                                                                                                                                                                                      MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ.

001108  09/03/2023        32,760.00  000372  09/03/2023                            PARTICIPACIONES  09/03/2023  DDEA7061-BCB1-       PUBLICO EN GENERAL                                              AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN
                                                               32,760.00 (RAMO 28) - RECURSOS                      4E7E-8BDF-                                                                        EL MES DE MARZO DE 2023 - REGISTRO DEL APOYO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                     ECONÓMICO PARA EL PROGRAMA BECAS COMUNIDAD 2022-JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
                                                                                        FEDERALES                 11DE8F8BB04A                                                        32,760.00
                                                                                                                                                                                                     2023, CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA CONTRAPARTIDA AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE
                                                                                                                                                                                                     MUNICIPAL, ACORDADO EN EL CONVENIO DE RECEPCIÓN DE LOS APOYOS.
                                                                                                                                                                                                     COLABORACIÓN FCO/CPF/PBC/003/2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2/15
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