Page 52 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES NO
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO SOLICITUD DE APOYO; OFICIOS DE SOLICITUD; OFICIO

000308 27/01/2023 12,000.00 000105 27/01/2023 12,000.00 28) - RECURSOS 27/01/2023 31ac276e-9b21-4edc- APOYO ECONÓMICO OTORGADO AL COMITÉ DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE SANTO SM/0166/2023 AUTORIZACIÓN; OFICIO SM/0167/2023 ORDEN 12,000.00 0.00
PUBLICO EN GENERAL 12,000.00 12,000.00
FEDERALES
9d0e-0fab149b6d1b DOMINGO TONALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. DE PAGO; OFICIO 035 RECIBO DE EGRESOS; CFDI; EVIDENCIA

FOTOGRÁFICA.

PARTICIPACIONES (RAMO APOYO ECONÓMICO OTORGADO AL COMITÉ DE LA PREPARATORIA FLORES MAGÓN PARA SOLICITUDES DE APOYO; OFICIO RECYD/023/2023 SOLICITUD;

000381 30/01/2023 10,000.00 000133 30/01/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 30/01/2023 3263d1d0-56e4-4749- 10,000.00 EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OFICIO PM/00123/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO 10,000.00 0.00
PUBLICO EN GENERAL 10,000.00
FEDERALES DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 20223.
b603-7ae23982545e PM/0126/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO 042 RECIBO DE

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EGRESOS; CFDI; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
SOLICITUD DE APOYO; OFICIO RECD/084/2023 SOLICITUD;
PARTICIPACIONES (RAMO RELATIVA A LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
f95c7ce4-1a1e-4a0b- APOYO ECONÓMICO A LA PREPARATORIA FLORES MAGÓN CON CLAVE: 20PBH0020T PARA
001317 22/03/2023 10,000.00 000456 22/03/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 22/03/2023 PUBLICO EN GENERAL OFICIO PM/0304/2023 AUTORIZACIÓN; OFICIO PM/0347/2023 10,000.00 0.00
APOYOS. 10,000.00
a63f-36526e7e39ff 10,000.00 EL TRANSPORTE DE ALUMNOS Y DOCENTES A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARA
ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/0141/2023 RECIBO DE EGRESOS;
FEDERALES PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.

CFDI; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

PARTICIPACIONES (RAMO 2753e69c-268e-44e5- APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL CECYTE PLANTEL 41 TONALÁ OFICIO RECD/083/2023 SOLICITUD; OFICIO PM/0305/2023
PUBLICO EN GENERAL CON CLAVE 20ETC0041U PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS DEL TRANSPORTE DE AUTORIZACIÓN; OFICIO PM/0308/2023 ORDEN DE PAGO;
001400 24/03/2023 24,000.00 000492 24/03/2023 24,000.00 28) - RECURSOS 30/10/2023 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00
956b-2dd3bf6e0f3b DOCENTES Y ALUMNOS A YOLOMECALT PARA PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES Y OFICIO 150 RECIBO DE EGRESOS EL CUAL NO SE ENCUENTRA
FEDERALES DEPORTIVOS. DEBIDAMENTE FIRMADO; CFDI; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

PARTICIPACIONES (RAMO afe1fa58-963d-432f- APOYO ECONÓMICO OTORGADO AL COMITÉ DE LA ESCUELA DE BANDA DE MUSICA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO RECD/060/2023 SOLICITUD; SOLICITUD DE APOYO;
PUBLICO EN GENERAL OFICIO PM/0613/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO
002708 07/06/2023 12,000.00 000904 07/06/2023 12,000.00 28) - RECURSOS 08/01/2024 12,000.00 RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y 12,000.00 PM/0627/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/273/2023 RECIBO 12,000.00 0.00
ba30-c30e92873440 DE EGRESOS; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR; 0.00 15,000.00
FEDERALES SANTO DOMINGO TONALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2023. EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. INFORME FOTOGRÁFICO.
SOLICITUD DE APOYO; OFICIO PM/0683/2023 SOLICITUD; 11,000.00 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO E5F60CE4-5623-431E- ARACELI ZAFRA 4 PZAS P.T.R DE 1 1/2 CAL. 14 GALVANIZADO, 4 PZAS PERFIL C-150 CUADRADO CAL. 18 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO SM/332/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO 18,000.00 0.00
9290-86ADA4ECA333 MIRANDA SM/333/2023 ORDEN DE PAGO; CFDI; INFORME 10,000.00
002869 15/06/2023 15,000.00 000964 15/06/2023 15,000.00 28) - RECURSOS 08/01/2024 15,000.00 RELATIVA AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE 15,000.00 0.00 0.00
FOTOGRÁFICO EN EL QUE NO SE CONSTATA LA ENTREGA DEL 12,000.00 $49,000.00
FEDERALES ZINTRO, 4 PZAS PASADOR COLONIAL 30 CM… RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. APOYO SOLICITADO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL RECIBO $85,000.00
DE RECEPCIÓN DEL APOYO ECONÓMICO.
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA AL OFICIO PM/0792/2023 SOLICITUD; OFICIO SM/378/2023
003537 29/07/2023 11,000.00 001189 29/07/2023 11,000.00 28) - RECURSOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, A AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO SM/379/2023 ORDEN DE
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE 11,000.00
FEDERALES RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. PAGO; OFICIO TM/0064/2023 RECIBO; CFDI; COPIAS DE
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MSD/520/2023/01-15/01/4431/300 DEL CREDENCIALES PARA VOTAR; INFORME FOTOGRÁFICA.
PARTICIPACIONES (RAMO 1ce73a44-e7dd-4505- PROYECTO No. - 4431/109 - AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS - REGISTRO DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PUBLICO EN GENERAL 18,000.00 APOYO ECONÓMICO OTORGADO AL COMITÉ DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE APOYO; OFICIO RECD/095/2023 SOLICITUD;
004376 23/09/2023 18,000.00 001457 23/09/2023 18,000.00 28) - RECURSOS 17/03/2024 SANTO DOMINGO TONALÁ PARA LOS GASTOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. OFICIO PM/0765/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO
a534-4090cf8ce805 LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. 18,000.00
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PM/0766/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/426/2023
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA AL RECIBO; CFDI; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
PARTICIPACIONES (RAMO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, A
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE SOLICITUDES DE APOYO; OFICIO RECYD/0124/2023 SOLICITUD;
004397 25/09/2023 10,000.00 001464 25/09/2023 10,000.00 28) - RECURSOS RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. OFICIO PM/00999/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO
10,000.00 PM/01000/2023 ORDEN DE PAGO; CFDI; INFORME
FEDERALES FOTOGRÁFICO; OFICIO DE RECIBO TM/431/2023 EL CUAL NO
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO.
PARTICIPACIONES (RAMO AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS - REGISTRO DEL APOYO ECONÓMICO OTORGADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOLICITUDES DE APOYO; OFICIO RECD/0130/2023 SOLICITUD;
OFICIO PM/1422/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; OFICIO
005219 28/11/2023 12,000.00 001717 28/11/2023 12,000.00 28) - RECURSOS 24/03/2024 46137b91-1e0b-4fd4- 12,000.00 AL COMITÉ DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ PARA RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y 12,000.00 PM/1429/2023 ORDEN DE PAGO; OFICIO TM/486/2023
PUBLICO EN GENERAL RECIBO; CFDI; COPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR;
FEDERALES LOS GASTOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS APOYOS. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
afd9-7ee5413460bc $134,000.00

OCTUBRE.

TOTAL $134,000.00 $134,000.00 $113,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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