Page 154 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATACIÓN DE DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17103003001-331321AECAA0521 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0521 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PÓLIZA EGRESO CLC BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE Corporativo Financiero de Negocios, S.A. de C.V.
CTA.1180802666 CFN130311KJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023 IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENDIDO
Servicios profesionales No presentó el Procedimiento de Designación del Despacho de
E-088 05/05/2022 $ 2,399,200.00 278 05/04/2022 $ 2,399,200.00 05/05/2022 0050522 $ 2,399,200.00 05/04/2022 68BE3E3E-D526-4859-B586- derivados del contrato Auditoría Externa con número de control interno Presentó copias certificadas como son: 1. Póliza de egresos E-088 de fecha 05/05/2022; 2. Póliza 2,399,200
1,799,400.00 18/05/2022 AF02169D861B $ 2,399,200.00 DDAE/001/2022, que realizó la Subsecretaría de Auditoría y de egresos E-090 de fecha 24/05/2022; 3. Póliza de egresos E-069 de fecha 04/10/2022; 4. 1,799,400
1,799,400.00 05/07/2022 1,7994,00.00
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD- Supervisión de Obra. Oficio número SA/CAEASEO/ST/O-VII/005/03/2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por
001/2022
la Secretaría Técnica del comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del
Los CFDI´s no contienen dentro del concepto la leyenda Estado de Oaxaca, dirigido al Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental,
"Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental", mediante el cual emite el Acuerdo número CAEASEO II 2.2, Sesión Ordinaria 007/2022 de fecha
como lo establece el contrato en la cláusula SEGUNDA, párrafo 29 de marzo de 2022; 5. Contrato No: GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-001/2022 de fecha
séptimo. 30/03/2022; 6. CFDI con folio fiscal: 68BE3E3E-D526-4859-B586-AF02169D861B de fecha
05/04/2022; 7. CFDI con folio fiscal:6BFBC933-F1B6-466A-BB5E-3682CC59537C de fecha
Segundo pago de servicios No presenta la siguiente documentación justificativa establecida 18/05/2022; 8. CFDI con folio fiscal: BCF6CE81-CB0A-41CD-A64E-7EBED50B876B de fecha
profesionales derivados del
E-090 24/05/2022 1,799,400.00 563 18/05/2022 1,799,400.00 24/05/2022 0240522 6BFBC933-F1B6-466A-BB5E- en el Anexo 1 del Contrato: 05/07/2022; 9. Escrito de fecha 06 de abril de 2022, suscrito por el Administrador Unico de CFDI´s con la leyenda "Secretaría de la Contraloría
3682CC59537C contrato 1,799,400.00 Corporativo Financiero De Negocios S.A De C.V. dirigido al Subsecretario De Auditoría y y Transparencia Gubernamental"
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-
Numeral 3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
001/2022
ETAPAS DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Supervisión En Obra mediante el cual informa el inicio de la auditoria indicando la fecha y hora de
2.- EJECUCIÓN los trabajos de auditoría; 10. Acta de inicio de fecha 14/04/2022 suscrito por la Secretaría De la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y Corporativo Financiero De Negocios S.A De C.V.; 11.
Tarjeta informativa de fecha 17/05/2022, suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría
de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, mediante el cual establece que no fue necesario
Numeral 4. ENTREGABLES el requerimiento de información por parte de la empresa adjudicada; 12. Cronograma de
Tercer pago de servicios Actividades; 13. Carta de planeación; 14. Programa de Trabajo de periodo de revisión 2016-2022;
profesionales derivados del
15. Informe Preliminar del periodo 2016-2022 suscrito por el Corporativo Financiero De Negocios
contrato
E-069 04/10/2022 1,799,400.00 773 08/07/2022 1,799,400.00 04/10/2022 0041022 BCF6CE81-CB0A-41CD-A64E- GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD- 1,799,400.00 S.A De C.V.; y, 16. Informe Final del periodo 2016-2022 suscrito por Corporativo Financiero De
7EBED50B876B Negocios S.A De C.V.
001/2022
TOTAL $ 5,998,000.00 $ 5,998,000.00 $ 5,998,000.00 $ 5,998,000.00 $ 5,998,000.00
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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