Page 109 - 023 Pluma Hidalgo
P. 109
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
LA PARTIDA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ASÍ MISMO, LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DERIVADOS DEL ARRENDAMIENTO; ADICIONALMENTE SE OBSERVA QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DEL 05 AL 09 DE
JUNIO PARA APERTURA DE CAMINOS AFECTADOS POR EL PASO DEL
HURACAN AGATHA; REQUISICION DE MERCANCIAS AL ALMACEN;
AUTORIZACION DEL SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DEL 05 AL 09 DE
JUNIO PARA APERTURA DE CAMINOS AFECTADOS POR EL PASO DEL
HURACAN AGATHA; AUTORIZACION DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI;
30,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE SESION
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA 01/06/2022; SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA; ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO
MPH/AD/071/JUN-001/2022 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2022;
CONTRATO PARA LA ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO
MPH/AAS/004/2022 DE FECHA 01/06/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABanco Mercantil delA90965E7-2649-MATERIALES Y5 DIAS - RENTA DE VOLTEO DEL
Norte, S.A., 30,000.00 15/06/2022 4BCD-BD8A- MAQUINARIA EL
10700070915/06/2022 30,000.00 000179 15/06/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 15/06/2022 1167814389 TRANSFERENCIA PIEDRIN SA DE CV 30,000.00 05 AL 09 DE JUNIO PARA 0.00 30000.00
28) - RECURSOS FEDERALES SPEI 150622 17E051A97A94 TRABAJOS OCASIONADOS POR
EL HURACAN AGATHA.
SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DEL 10 AL 14 DE
JUNIO PARA TRABAJOS OCASIONADOS POR EL HURACAN AGATHA;
NO PRESENTA DOCUMENTACION REQUISICION DE MERCANCIAS AL ALMACEN; AUTORIZACION DE RENTA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, VOLTEO DEL 10 AL 14 DE JUNIO PARA TRABAJOS OCASIONADOS POR EL
Banco Mercantil del 99EFE7B1-4341- MATERIALES Y 5 DIAS - RENTA DE VOLTEO DEL RELATIVA AL PROCESO DE HURACAN AGATHA; AUTORIZACION DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI;
Norte, S.A., 4A51-BEA8- MAQUINARIA EL
000760 23/06/2022 30,000.00 000192 23/06/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 23/06/2022 1167814389 TRANSFERENCIA 30,000.00 29/06/2022 PIEDRIN SA DE CV 30,000.00 10 AL 14 DE JUNIO PARA CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE 30,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE SESION 0.00 30000.00
28) - RECURSOS FEDERALES SPEI 230622 F8D93CDFC386 TRABAJOS OCASIONADOS POR TRES COTIZACIONES, CUADRO EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
EL HURAN AGATHA. COMPARATIVO EN DONDE SE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA 01/06/2022; SUFICIENCIA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE
OBSERVEN CRITERIOS QUE PRESUPUESTARIA; ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO OBSERVEN CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MPH/AD/071/JUN-001/2022 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2022; CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS
MEJORES CONDICIONES CONTRATO PARA LA ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO TRABAJOS REALIZADOS DERIVADOS DEL ARRENDAMIENTO
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, MPH/AAS/004/2022 DE FECHA 01/06/2022 0.00 30000.00
CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DEL 15 AL 19 DE
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ JUNIO PARA TRABAJOS OCASIONADOS POR EL HURACAN AGATHA;
COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REQUISICION DE MERCANCIAS AL ALMACEN; AUTORIZACION DE RENTA DE
REALIZADOS DERIVADOS DEL VOLTEO DEL 15 AL 19 DE JUNIO PARA TRABAJOS OCASIONADOS POR EL
Banco Mercantil del B6147DE5-D6B3- MATERIALES Y 5 DIAS - RENTA DE VOLTEO DEL ARRENDAMIENTO; HURACAN AGATHA; AUTORIZACION DE PAGO; TRANSFERENCIA SPEI;
Norte, S.A., 30,000.00 29/06/2022 43DD-BC1B- MAQUINARIA EL
000763 23/06/2022 30,000.00 000193 23/06/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 23/06/2022 1167814389 TRANSFERENCIA PIEDRIN SA DE CV 30,000.00 15 AL 19 DE JUNIO PARA ADICIONALMENTE SE OBSERVA QUE 30,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE SESION
28) - RECURSOS FEDERALES SPEI 230622 F6E9AC5B4AF9 TRABAJOS OCASIONADOS POR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
EL HURAN AGATHA. NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA 01/06/2022; SUFICIENCIA
AUTORIZADA PRESUPUESTARIA; ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO
MPH/AD/071/JUN-001/2022 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2022;
CONTRATO PARA LA ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO
MPH/AAS/004/2022 DE FECHA 01/06/2022
000768 23/06/2022 30,000.00 000194 23/06/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 23/06/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA C8EBD906-D8A8- MATERIALES Y 30,000.00 5 DIAS - RENTA DE VOLTEO DEL SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DEL 20 AL 24 DE 0.00 30000.00
28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 230622 30,000.00 29/06/2022 4E89-9289- MAQUINARIA EL 20 AL 24 DE JUNIO. JUNIO PARA APERTURA DE CAMINOS AFECTADOS POR EL HURACAN
1167814389 PIEDRIN SA DE CV AGATHA; REQUISICION DE MERCANCIAS AL ALMACEN; AUTORIZACION DEL
46087860749D SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DEL 20 AL 24 DE JUNIO PARA APERTURA
DE CAMINOS AFECTADOS POR EL HURACAN AGATHA; AUTORIZACION DE
30,000.00 PAGO; TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE FECHA 01/06/2022;
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO MPH/AD/071/JUN-001/2022 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2022;
CONTRATO PARA LA ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO
MPH/AAS/004/2022 DE FECHA 01/06/2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
