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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTABANCARIA
147 21/06/2022 7B9B1B42-5141-46EF- MINI ABASTOS SA DE CV 1 CJA DESE CUCHARA SOPERA *NO PRESENTA EVIDENCIA
8D92-A8898235E82D 893.80 REYMA, 1 CJA DESE VASO TER JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
*NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
REYMA #10 3,561.00 DEL RECURSO.
PARTICIPACIONES (RAMO EAC5B2F4-B073-4208- RELATIVA A LA SOLICITUD DE LA *SE DETECTÓ UN IMPORTE
21/06/2022 1 BTO AZUCAR 1 KG BUENO, 1 BTO FALTANTE POR COMPROBAR
001504 30/06/2022 3,561.00 000539 30/06/2022 14,263.48 28) - RECURSOS 14,263.48 MINI ABASTOS SA DE CV 440.10 3,561.00 NECESIDAD DEL RECURSO. *NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 0.00 EN CANTIDAD DE $116.10
B71C-AAE509886639
FEDERALES ALEJO MENDOZA SAL FINA C/18 KG *SE DETECTÓ UN IMPORTE FALTANTE POR
AAA188B5-89A3-4E14- CABALLERO 8 PIEZA 8 PAQUETES DE AGUA DE
28/06/2022 649.60 COMPROBAR EN CANTIDAD DE $116.10
ALEJO MENDOZA 600ML.
9D50-3F234902EEF4 CABALLERO
1,461.60 6 PIEZA REJAS DE REFRESCO
AAA1A1FC-17A6-4734-
28/06/2022
893A-B7E9CECC904E
*ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/007 CON FECHA DE 03 DE JULIO DE 2022.
*OFICIO RE/RH/20222/JULIO-20 ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 30 DE JULIO DE
2022
*MEMORÁNDUM MEMSAH-058-2023 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACIÓN DE PAGO
EN CANTIDAD DE $3,300 PESOS
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 31 DE JULIO DEL 2022 EN CANTIDAD DE $3,300
*NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL PESOS
DIGITAL POR INTERNET. *COPIA DE CREDENCIAL DE MAGDALENO CARCÍA CABALLERO VENDEDOR.
*LA SOLICITUD DEL GASTO NO SE *MEMORÁNDUM MEMSAH-058-2023 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACIÓN DE PAGO *NO PRESENTÓ COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
PARTICIPACIONES (RAMO 4,012.00 *LA SOLICITUD DEL GASTO NO
SE ENCUENTRA FIRMADA POR
001798 31/07/2022 4,012.00 000637 31/07/2022 4,012.00 28) - RECURSOS 4,012.00 ENCUENTRA FIRMADA POR EL REGIDOR DE EN CANTIDAD DE $553 PESOS. 0.00 EL REGIDOR DE EDUCACIÓN.
4,012.00
EDUCACIÓN. *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 31 DE JULIO DEL 2022 EN CANTIDAD DE $553
FEDERALES
*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO NO SE PESOS
ENCUENTRA FIRMADA POR EL REGIDOR DE *COPIA DE CREDENCIAL DE ISRAEL SANTIAGO SANTIAGO VENDEDOR.
HACIENDA. *MEMORÁNDUM MEMSAH-061-2023 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACIÓN DE PAGO
EN CANTIDAD DE $15 PESOS
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 31 DE JULIO DEL 2022 EN CANTIDAD DE $15
PESOS
*COPIA DE CREDENCIAL DE JAVIER CABALLERO CABALLERO VENDEDOR.
*MEMORÁNDUM MEMSAH-060-2023 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACIÓN DE PAGO
EN CANTIDAD DE $144 PESOS
AAA15DB3-5899-441F- ALEJO MENDOZA 2,726.00 10 PIEZA REJAS DE REFRESCO *MEMORÁNDUM S/N CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022 .
28/10/2022 CABALLERO
984C-503557B2A186
*NO PRESENTA DOCUMENATCIÓN *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/010 CON FECHA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
*NO PRESENTA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS:
PARTICIPACIONES (RAMO DOCUMENATCIÓN
002798 28/10/2022 5,556.40 001019 28/10/2022 5,556.40 28) - RECURSOS 5,556.40 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD -AAA15DB3-5899-441F-984C-503557B2A186 0.00 5,556.40 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
5,556.40 -AAA1D370-6FD7-4776-B537-8018EF986B2B
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES 8 PIEZA REJAS DE REFRESCO, 7 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
2,830.40 PIEZA PAQUETES CON 12 BOTES DE
AAA1D370-6FD7-4776- ALEJO MENDOZA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
28/10/2022 CABALLERO AGUA DE 600 ML
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2022
B537-8018EF986B2B
* DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO EN CON MONTO TOTAL DE 3,200 CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2022
* DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO EN CON MONTO TOTAL DE 3,200 CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2022 SIN FIRMA DE RECIBIDO POR ASUNCIÓN MARTÍNEZ JULIÁN. *NO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTA
*COPIA DE CREDENCIAL DE ASUNCIÓN MARTÍNEZ JULIÁN.
002908 31/10/2022 9,598.32 001049 31/10/2022 17,100.00 17,100.00 9,598.32 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 0.00 DOCUMENTACIÓN
9,598.32
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y
COMPROBATORIA
*NOTA DE REMISIÓN
GASTO.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
*COPIA DE CREDENCIAL DE JUANA MAGDONA SÁNCHEZ LÓPEZ VENDEDORA
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
AAA1CA78-C781-4866- ALEJO MENDOZA 1,908.20 7 PIEZA REJAS DE REFRESCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
29/11/2022 CABALLERO
1 PIEZA REJAS DE REFRESCO, 14 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/011 CON FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2022 SIN FIRMA DE EL
B403-FE881275653E 1,571.80 PIEZA PAQUETES DE AGUA DE AGUA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SÍNDICO MUNICIPAL.
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS:
DE 600ML. *EVIDENCIA DEL DESTINO -AAA1CA78-C781-4866-B403-FE881275653E *NO PRESENTA
4 PIEZA PAQUETES DE AGUA DE
AAA19F81-BBEC-4D5D- ALEJO MENDOZA 603.20 DOCUMENTACIÓN
29/11/2022 CABALLERO 330ML
PARTICIPACIONES (RAMO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
28) - RECURSOS A108-510A8266EE60 ALEJO MENDOZA 1,908.20 7 PIEZA REJAS DE REFRESCO
003078 29/11/2022 5,991.40 001111 29/11/2022 5,991.40 FEDERALES 5,991.40 CABALLERO 5,991.40 PRESENTA -AAA19F81-BBEC-4D5D-A108-510A8266EE60 0.00 5,991.40 RELATIVA A:
AAA1BEEE-98C9-473D- *NO DOCUMENTACIÓN
29/11/2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -AAA1BEEE-98C9-473D-AFE4-196D90E81BC8 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
AFE4-196D90E81BC8
-AAA19574-9B2F-4282-9C08-6A2995117E0F *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA *EVIDENCIA DEL DESTINO
AAA19574-9B2F-4282- ALEJO MENDOZA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022
29/11/2022 CABALLERO
*EVIDENCIA DEL DESTINO
9C08-6A2995117E0F
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
