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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "C")

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO
BANCARIA Y CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL $166,170.00
FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR $311,022.10
CHEQUE O SPEI

COMPREX, TRANSPORTES Y SERVICIOS No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de diario D-04050
SA DE CV 1.-Las pólizas de diario 2.-Las pólizas de egresos E-02247, E-02249, E-02251, E-0253, E-02254, E-
2.-Las pólizas de egresos 02256,
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 317 por $1,343,396.20
4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) 4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s)
5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
$166,170.00 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
7.-Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 7.-Copia de la poliza cheque numero 496, 498, 500, 502, 503, 506
8.-Las solicitudes de las áreas requirentes 8.-Las solicitudes de las áreas requirentes
9.-Las entradas y salidas de almacén 9.-Las entradas y salidas de almacén
10.-El estudio de mercado 10.-El estudio de mercado
11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación restringida. 11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación
restringida. No. IEEPO/I3P/RETVE/054/2023
12.- Contrato No. IEEPO/I3P054/RETVE/075/2023

COMERCIALIZADORA DHUBAX SA DE No presentó lo siguiente: 1.-La poliza de diario D-5257 por $1,457,681.00
CV 1.-Las pólizas de diario 2.-La Poliza de egresos
2.-Las pólizas de egresos 3.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 493 por $1,457,681.00
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.-El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) 5.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
$311,022.10 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.-La solicitud del área requirente
7.-Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 8.-Las entradas y salidas de almacén
8.-Las solicitudes de las áreas requirentes 9.-Cotizaciones
9.-Las entradas y salidas de almacén 10.-Cuadro Comparativo
10.-El estudio de mercado 11.-Investigación de mercado
11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación restringida. 12.- El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación
restringida numero IEEPO/I3P/AIMOSI/028/2023.

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