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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-14-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-13
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411328AALAA0123 SERVICIOS DE VIGILANCIA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN IMP. PARA EL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y DESARROLLO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL SOCIAL TOTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 1.-La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
2.-Las pólizas de egresos
INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR UN 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s)
1029 por $69,600,000.00 y CLC de rectificación 8 por
MES. $5,799,418.00
4.-Lineas de Captura
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 5.-Comprobante Fiscal Digital por internet emitido
por la SEFIN de la línea de captura
INTRAMUROS, CON UN ARMA TURNO DE 12 HORAS, No presentó lo siguiente: 6.-Verificación del Comprobante Fiscal Digital por
1.-La póliza de diario internet
E-0602 01/12/2023 $ 1,751,538.00 01/12/2023 231802Z268 SANTANDER $ 1,751,538.00 01/12/202 2BD19C37-1CB4-4E9A- GOBIERNO DEL ESTADO DE POR UN MES. 1,563,856.00 $ 187,682.00 $ 1,751,538.00 $ 2.- La solicitud del area 7.-XML del Comprobante Fiscal Digital por internet $ 1,751,538.00
CTA. 65509601496 3 B0E6-55F40CF25198 OAXACA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 1,751,538.00 emitido por la SEFIN de la línea de captura $ 1,894,860.00
RFC. GEO621201KIA requirente 8.-Copia Certificada de El contrato
$ 4.-El contrato PABIC/EST/253/2023 de fecha 02 enero de 2023 y
INTRAMUROS, CON UN ARMA EN TURNOS DE 24 5.-El Pliego de Consignas PABIC/EST/254/2023 de fecha 02 enero de 2023
HORAS MAS RELEVO, POR UN MES. 9.- Copia Certificada del Convenio Modificatorio
PABIC/EST/253/2023 de fecha 01 de febrero de 2023
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO DE y PABIC/EST/254/2023 de fecha 01 de febrero de
2023
OFICIALIDAD, CON UN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR 10.-Copia Certificada del El Pliego de Consignas
PABIC/EST/253/2023 y PABIC/EST/254/2023
UN MES.

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMA

ADICIONAL POR 1 MES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO No presentó lo siguiente:
1.-La póliza de diario
E-0603 01/12/2023 1,894,860.00 01/12/2023 231802Z267 SANTANDER $ 1,894,860.00 01/12/202 C3266125-51DE-4679- OAXACA INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR 1 $ 2.- La solicitud del area
1,691,820.00 $ 203,040.00 $ 1,894,860.00 $ 1,894,860.00
CTA. 65509601496 3 A124-F30BB9169E7A RFC. GEO621201KIA MES. requirente
4.-El contrato
5.-El Pliego de Consignas

Subtotal $ 1,894,860.00 $ 1,894,860.00 $ 3,255,676.00 $ 390,722.00 $ 3,646,398.00 $ 3,646,398.00 $ 3,646,398.00
TOTAL $ 1,894,860.00 $ 1,894,860.00 $ 3,255,676.00 $ 390,722.00 $ 3,646,398.00 $ 3,646,398.00 $ 3,646,398.00

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PEDRO JOAQUIN GONZÁLEZ SILVA C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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