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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "C")

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO
BANCARIA Y CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL $136,648.00
FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR $222,256.00
CHEQUE O SPEI

AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX SA DE No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de diario D-04050
CV 1.-Las pólizas de diario 2.-Las pólizas de egresos E-02237, E-02240, E-02231, E-02282
2.-Las pólizas de egresos 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 317 por $1,343,396.20
CARROCERÍAS Y SOLDADURA EN 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s)
GENERAL EL PUMA SA DE CV 4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) 5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
$136,648.00 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.-Copia de la poliza cheque numero 508, 511, 514, 521,
7.-Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 8.-Las solicitudes de las áreas requirentes
8.-Las solicitudes de las áreas requirentes 9.-Las entradas y salidas de almacén
9.-Las entradas y salidas de almacén 10.-El estudio de mercado
10.-El estudio de mercado 11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación
11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación restringida. restringida. No. IEEPO/I3P/RETVE/057/2023
12.- Contrato No. IEEPO/I3P057/RETVE/080/2023
No presentó lo siguiente:
1.-Las pólizas de diario 1.-Las pólizas de diario D-04050
2.-Las pólizas de egresos 2.-Las pólizas de egresos E-02238, E-02239, E-02241, E-02242, E-02232, E-
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 02243, E-02235, E-02236
4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 317 por $1,343,396.20
5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4.-Los Comprobates Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s)
$222,256.00 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
7.-Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
8.-Las solicitudes de las áreas requirentes 7.-Copia de la poliza cheque numero 509, 510, 512,513, 515, 522, 517, 518
9.-Las entradas y salidas de almacén 8.-Las solicitudes de las áreas requirentes
10.-El estudio de mercado 9.-Las entradas y salidas de almacén
11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación restringida. 10.-El estudio de mercado
11.-El procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación
restringida. No. IEEPO/I3P/RETVE/058/2023
12.- Contrato No. IEEPO/I3P058/RETVE/082/2023

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