Page 259 - IEEPCO
P. 259
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
NÚMERO DE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
COMPRA DIRECTA MENOR
1.-Documento de Fecha 05/11/2024 en respuesta al resultado
Banco Mercantil del 11, firmado por el Jefe del Departamento de Recursos
Norte S.A. Institución TRANSPORTADORA 1.- Arrendamiento de No presentó lo siguiente: Financieros del IEEPCO.
A1876FD7-C5F1-
de Banca Multiple 1. La solicitud del área 2.-Póliza de egresos E-044, de fecha 25/08/2023 por la 1.-Contrato de
TURISTICA S.A DE vehiculo los dias 28 y 29 14,000.00
D-0178 23/11/2023 14,000.00 25/08/2023 250823 Grupo Financiero 14,000.00 26/08/2023 4A0E-B54A- 14,000.00 14,000.00 requirente. cantidad de $ 14,000.00
arrendamiento.
C.V de agosto de 2023 por 2. El contrato de 3.-Oficio No. IEEPCO/PCG/393/2023, de fecha 22 de agosto de
Banorte 0DBAA33C19F3
arrendamiento. 2023, por la Consejera Presidenta dirigido al encargado de la
RFC: TTB170220C63 evento IEEPCO
Cta.1214155043 Coordinación Administrativa mediante el cual le solicita lleve
a cabo la contratación de una camioneta SPRINTER.
Banco Mercantil del
Norte S.A. Institución 2235432F- MOTORES UNIDOS 1.-Camioneta Volswagen No presentó lo siguiente:
E2AD-409C-
D-0163 23/11/2023 21,750.00 09/06/2023 090623 de Banca Multiple 21,750.00 10/05/2023 S.A DE C.V tiguan modelo 2020, 5.2 21,750.00 21,750.00 1.-El contrato de 1.- Póliza de egresos E-077, de fecha 09/06/2023 por la 1.-Contrato de
D-0655 12/12/2023 4,000.02 28/12/2023 281223 BC85- 21,750.00
Grupo Financiero 81EB44B2672D RFC:MUN221214QN1 0T Arrendamiento cantidad de $21,750.00.
arrendamiento.
Banorte
Cta: 1172465600
Banco Mercantil del
Norte S.A. Institución B2629F20- MOTORES UNIDOS 1.-Renta de camioneta. No presentó lo siguiente:
de Banca Multiple 4,000.02 15/11/2023 8832-4FA3- S.A DE C.V Frontier doble cabina 4,000.02 4,000.02 1.-El contrato de 1.- Póliza de egresos E-087, de fecha 28/12/2023 por la 1.-Contrato de
4,000.02
Grupo Financiero B6AE- RFC:MUN221214QN1 (4cilindros) -1ra semana Arrendamiento cantidad de $4,000.02.
arrendamiento.
Banorte FA662AB535A9 de Octubre 2023
Cta.1214155043
SUBTOTAL $ 39,750.02 $ 39,750.02 TOTAL: $ - $ 39,750.02
INVITACION RESTRINGIDA
1.-El oficio de
Banco Mercantil del No presentó lo siguiente: suficiencia
presupuestal.
Norte S.A. Institución A7424325- 1.- Alquiler de vehiculo 1.-El oficio de suficiencia 2.-La investigación de
574B-4E95- ARRENDADORA Periodo; del 10/05/2023 $ 58,000.00
D-0143 22/11/2023 $ 58,000.00 08/06/2023 080623 de Banca Multiple 58,000.00 24/05/2023 ONLY DEL SURESTE al 09/06/2023 $ 58,000.00 $ presupuestal. 1.-Póliza de egresos E-073, de fecha 08/06/2023 por la mercado.
AE66- RFC: AOS080422LT2 Highlander de Toyota. 58,000.00 2.-La investigación de 3.-El procedimiento
Grupo Financiero 5F9E1FBAF5D7 de contratación.
Contrato: 16460 mercado. cantidad de $ 58,000.00
Banorte 3.-El procedimiento de
Cta: 1172465600 contratación.
1 de 6
