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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

NÚMERO DE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA

1.-Renta de vehiculos No presentó lo siguiente:
periodo: 21 de mayo al
Banco Mercantil del 20 de junio de 2023. 1.-La solicitud del área 1.-Póliza de egresos E-099, de fecha 23/08/2023 por la 1.-El oficio de
84ACB712- suficiencia
Norte S.A. Institución ARRENDADORA Mitsubishi L200 placas: requirente. cantidad de $ 90,000.00. presupuestal.
7702-4D1D- 90,000.00 2.-La investigación de
de Banca Multiple ONLY DEL SURESTE SP44863 Cto. 16298. 2.-El oficio de suficiencia 2.-Memorándum de fecha 21 de abril de 2023, firmado por la mercado.
9A09- 3.-El procedimiento
D-0169 23/11/2023 90,000.00 23/08/2023 230823 Grupo Financiero 90,000.00 09/06/2023 RFC: AOS080422LT2 Toyota Hilux placas: 90,000.00 90,000.00 presupuestal. Coordinadora Administrativa dirigido al Jefe de Recursos de contratación.
D-0172 23/11/2023 90,000.00 17/07/2023 F10A2DB4C7EE 90,000.00
D-0181 23/11/2023 102,852.14 13/11/2023 Banorte RX14545 Cto. 1629. 3.-La investigación de Materiales y Servicios Generales mediante el cual solicita la 1.-El oficio de
Mitsubishi L200 placas: suficiencia
Cta: 1172465600 SP44848 Cto. 16378. mercado. contratación de tres vehículos. presupuestal.
90,000.00 2.-La investigación de
4.-El procedimiento de mercado.
3.-El procedimiento
contratación. de contratación.

1.-Renta de vehiculo. No presentó lo siguiente: 1.-Oficio de suficiencia
Periodo: del 20 de junio presupuestal.
Banco Mercantil del al 20 de julio de 2023. 1.-La solicitud del área 1.-Póliza de egresos E-059, de fecha 10/07/2023 por la 2.-El procedimiento
F8CEFE33-F2C6- ARRENDADORA Mitsubishi L200 Placas 102,852.14
Norte S.A. Institución 90,000.00 07/07/2023 4CB9-A792- ONLY DEL SURESTE SP44863 Cto. 16298. requirente. cantidad de $ 90,000.00. de contratación.
637E4D3A8B19 RFC: AOS080422LT2 Toyota Hiliux Placas
de Banca Multiple RX14545 cTO. 16299. 2.-El oficio de suficiencia 2.-Memorándum de fecha 13 /06/2023, firmado por la
Mitsubishi L200 Placas
100723 Grupo Financiero SP44848 Cto. 16378. 90,000.00 presupuestal. Coordinadora Administrativa dirigido al Jefe de Recursos

Banorte 3.-La investigacion de Materiales y Servicios Generales mediante el cual solicita la

Cta: 1172465600 mercado. contratación de tres vehículos.

4.-El procedimiento de

contratación.

1.-Póliza de egresos E-0116 de fecha 30/11/2023 por la cantidad

de $102,852.14.

2.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/302/2023 de fecha 14 de agosto

No presentó lo siguiente: de 2023, firmado por la Directora Ejecutiva de Organización y

Banco Mercantil del 1.-La solicitud del área Capacitación Electoral dirigido a la E.D. de la Coordinación

Norte S.A. Institución 05BCB24C- 1.- Renta de camionetas- requirente. Administrativa, mediante el cual le informa sobre las
E96C-4EC5-
de Banca Multiple MOTORES UNIDOS Pick up NP300 (4 2.-El oficio de suficiencia actividades que llevaran a cabo en el proceso Electoral
86AA- S.A DE C.V
131123 Grupo Financiero 102,852.14 12/10/2023 FA988C6328FF Cilindros) y Frontier 102,852.14 102,852.14 presupuestal. Ordinario 2023- 2024.
RFC:MUN221214QN1
Banorte doble cabina (4 3.-La investigación de 3.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/516/2023 de fecha 15 de

Cta.1214155043 cilindros) mercado. septiembre de 2023, firmado por la Directora Ejecutiva de

4.-El procedimiento de Organización y Capacitación Electoral dirigido a la Secretaría

contratación. Ejecutiva mediante el cual le informa sobre los requerimientos

necesarios para las actividades para la integración de los

Consejos Distritales el proceso Electoral Ordinario 2023- 2024,

entre los que se encuentran 8 vehículos.

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