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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-18
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
IMPORTE OBSERVACIONES
AUXILIAR DE CUENTAS) OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR O SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
EMISOR
402001-12301000001-414363AECAA0523 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES
COMPRA DIRECTA MENOR
Banco Mercantil del 1.-Póliza de diario D-0194, de fecha 23 de noviembre de
2023, por un importe de $5,709.00.
Norte S.A. Institución 0AB81DAD-4731- GOBIERNO DEL No presentó lo siguiente: 2.-Publicación de la segunda convocatoria del proceso $
447D-B440- 5,709.00 1. La póliza de diario. electoral local ordinaria 2023-2024, oficio número
D-0194 23/11/2023 $ 5,709.00 06/11/2023 595295 de Banca Multiple $ 5,709.00 11/09/2023 ESTADO DE $ 5,709.00 $ IEEPCO/DEOCE/778/2023, de fecha 30 de octubre de 2023. 5,709.00
202540A8D45F OAXACA 1.- Publicaciones 1/4 plana 2. La solicitud del área requirente.
Grupo Financiero
Banorte RFC:GEO621201KIA
Cta.1214155043
1.-Póliza de diario D-0658, de fecha 12 de diciembre de
2023, por un importe de $15,080.00.
Banco Mercantil del 2.-Solicitud para la elaboración de los sellos de las nuevas
Norte S.A. Institución 1FB77C94-3699- 1.- 140 PZAS: Sellos de madera No presentó lo siguiente: cabeceras distritales, oficio número
4265-AA01- IN-PUBLICIDAD
D-0658 12/12/2023 15,080.00 29/12/2023 291223 de Banca Multiple 15,080.00 08/12/2023 15,080.00 1. La póliza de diario. IEEPCO/DEOCE/1057/2023, de fecha 17 de noviembre de 15,080.00
009D3927C093 con goma diseños 15,080.00 2023.
Grupo Financiero RFC: INP151215464
2. La solicitud del área requirente.
personalizados de 44 x 50.
Banorte 3. Las entradas y salidas de almacén. 3.-Entrada de materiales, de fecha 08/12/203, con número
Cta.1214155043 de entrada 3438.
4.-Salida de materiales, de fecha 08/12/203, con número
de salida 5197.
1.- 25 PZAS: Mapa distrital de 90 1.-Póliza de diario D-0681, de fecha 12 de diciembre de 1.-La solicitud del área requirente.
2.-Entrada de materiales, de fecha
Banco Mercantil del CREACION cm x 120 cm impresos en papel No presentó lo siguiente: 2023, por un importe de $9,250.12. 01/12/2023, con número de entrada
1. La póliza de diario. 2.-Entrada de materiales, de fecha 01/12/2023, con número 3442, (debe de traer la firma de
Norte S.A. Institución 5274F919-B2FE- DIGITAL Y bond a color. 9,250.12 2. La solicitud del área requirente. de entrada 3442, (carece de firma de autorización de la autorización de la Coordinación
4B39-B662- 3. Las entradas y salidas de almacén. Coordinación Administrativa). 9,250.12
D-0681 12/12/2023 9,250.12 29/12/2023 291223 de Banca Multiple 9,250.12 01/12/2023 PUBLICIDAD 2.- 12 PZAS: Mapa del estado de 9,250.12 3.-Salida de materiales de fecha 01/12/2023, con número administrativa).
43CD755C10B6 3.-Salida de materiales de fecha
Grupo Financiero RFC:CDP201105FX Oaxaca de 90 cm x 120 cm 01/12/2023, con número de salida 5163,
(debe de traer la firma de autorización
Banorte 7 impresos en papel bond a de la Coordinación administrativa).
Cta.1214155043 color. de salida 5163, (carece de firma de autorización de la
Coordinación Administrativa).
Banco Mercantil del 1.-Póliza de diario D-01015, de fecha 14 de diciembre de
2023, por un importe de $2,204.00.
Norte S.A. Institución 4453DF3E-F375- No presentó lo siguiente: 2.-Entrada de materiales, de fecha 14/12/2023, con número
4AC5-924D- 2,204.00 1. La póliza de diario. de entrada 3440.
D-01015 14/12/2023 2,204.00 29/12/2023 291223 de Banca Multiple 2,204.00 14/12/2023 IN-PUBLICIDAD 1.- 20 PZAS: Sellos de goma en 2,204.00 3.-Salida de materiales de fecha 14/12/2023, con número 2,204.00 1.-La solicitud del área requirente.
0BC85AD1A3FD RFC: INP151215464 madera 44x50. 2. La solicitud del área requirente. de salida 5200. 11,454.12
Grupo Financiero
Banorte
Cta.1214155043
SUBTOTAL 32,243.12 20,789.00
1 de 6
