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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-18
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
IMPORTE OBSERVACIONES
AUXILIAR DE CUENTAS) OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR O SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
EMISOR

402001-12301000001-414363AECAA0523 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

No presentó lo siguiente: 1.-La solicitud del área requirente.
1. La pólizas de diario.
1.- 7 PZA: Servicio de impresión 2. La solicitud del área requirente. 2.-Las cotizaciones.
3. Las cotizaciones.
de cuadernillos de preguntas, 4. El cuadro comparativo. 3.-El cuadro comparativo.
5.El estudio de mercado.
Banco Mercantil del incluye desde 12 hasta 16 6. Las entradas y salidas de almacén. 1.-Póliza de diario D-089, de fecha 4 de diciembre de 2023, 4.-El estudio de mercado.
Norte S.A. Institución 42,224.00
05D91E12-4F23- ID SOLUCIONES páginas impresas a una tinta 7. El contrato y demas que deriven del por un importe de $42,224.00 5.-Las entradas y salidas de almacén.
de Banca Multiple 4C63-BD27- mismo.
D-089 04/12/2023 42,224.00 07/12/2023 071223 Grupo Financiero 42,224.00 21/11/2023 EBCF881D81FF INTEGRADAS S.A (negro) en papel bond de 75 42,224.00 8.El proveedor no se encuentra inscrito 6.-El contrato y demás que deriven del
en el padrón de proveedores de la 42,224.00
Banorte DE C.V gr., Tamaño carta, Administración Pública Estatal.
Cta.1214155043 Asimismo, se observó que se mismo.
efectuaron compras fraccionadas.
RFC:ISI050913HY2 Encuadernadas con dos 7.-El proveedor no se encuentra inscrito

grapas a caballo, se considera en el padrón de proveedores de la

una sola versión para todos los Administración Pública Estatal.

cuadernillos. 8.-Se efectuaron compras

fraccionadas.

No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-095, de fecha 4 de diciembre de 2023,

1. La pólizas de diario. por un importe de $38,384.40.

1.- 7 PZA: Servicio de impresión 2. La solicitud del área requirente. 2.-Aplicación de exámenes segunda convocatoria, oficio 1-El estudio de mercado.
2.-Las entradas y salidas de almacén.
de cuadernillos de preguntas, 3. Las cotizaciones. número IEEPCO/DEOCE/780/2023, de fecha 30 de octubre 3.-El proveedor no se encuentra inscrito
en el padrón de proveedores de la
Banco Mercantil del incluye desde 12 hasta 16 4. El cuadro comparativo. de 2023 38,384.40 Administración Pública Estatal.
Norte S.A. Institución 4.-Se observó que se efectuaron
19EF694C-E99E- ID SOLUCIONES páginas impresas a una tinta 5.El estudio de mercado. 3-Segunda convocatoria para la selección y designación compras fraccionadas.
de Banca Multiple 4C3D-9FF7-
D-095 04/12/2023 38,384.40 07/12/2023 071223 Grupo Financiero 38,384.40 21/12/2023 INTEGRADAS S.A (negro) en papel bond de 75 38,384.40 6. Las entradas y salidas de almacén. de las personas para integrar los 153 consejos
A1B8AEDCD901 38,384.40
Banorte DE C.V gr., Tamaño carta,
Cta.1214155043 7. El contrato y demas que deriven del municipales electorales, (carece de firmas de la consejera

RFC:ISI050913HY2 Encuadernadas con dos mismo. Presidenta y Secretaría del Consejo General).

grapas a caballo, se considera 8. El proveedor no se encuentra 4.-Aplicación de exámenes segunda convocatoria, oficio

una sola versión para todos los inscrito en el padrón de proveedores número IEEPCO/DEOCE/1044/2023, de fecha 13 de

cuadernillos. de la Administración Pública Estatal. noviembre de 2023.

Asimismo, se observó que se 5.-Calendarización de órganos desconcentrados

efectuaron compras fraccionadas. 6.-Cotización de fecha 9 de noviembre de 2023.

7.-Cuadro comparativo de los servicios de diseño
impresión de hojas de respuesta, procesamiento de
información por medio de lector óptico de marcas e
impresión de cuadernillos de los exámenes que se
aplicarán a los aspirantes a integrar los consejos
municipales para el proceso ordinario 2023-2024.
8.-Contrato de prestación de servicios, de fecha 14 de
noviembre de 2023.
9.-Acta número sesenta y nueve.

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