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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-18
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
IMPORTE OBSERVACIONES
AUXILIAR DE CUENTAS) OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR O SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
EMISOR

402001-12301000001-414363AECAA0523 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

SUBTOTAL 105,549.21 - 105,549.21

INVITACIÓN RESTRINGIDA

1.-Póliza de diario D-0185, de fecha 23 de noviembre de

No presentó lo siguiente: 2023, por un importe de $43,181.00.

1.- 1 PZA: Diseño e impresión 1. La pólizas de diario. 2.-Cotización, de fecha 29 de septiembre de 2023.

especializada de hasta 1,000 2. La solicitud del área requirente. 3.-Cotización, de fecha 29 de septiembre de 2023. 1.-La solicitud del área requirente.

hojas de respuesta calidad 3. Las cotizaciones. 4.-Contrato de prestación de servicios, de fecha 11 de 2.-El cuadro comparativo.

Banco Mercantil del SCANTRON tamaño carta, en 4. El cuadro comparativo. octubre de 2023. 3.-El estudio de mercado.
Norte S.A. Institución ID SOLUCIONES
F59F966C-65FF- 5.El estudio de mercado. 5.-Acta número sesenta y seis, de fecha 13 de octubre de 4.-Las entradas y salidas de almacén.
de Banca Multiple 40E3-9006- papel de 90 gr. Calidad OCR,
D-0185 23/11/2023 43,181.00 26/10/2023 261023 Grupo Financiero 43,181.00 16/10/2023 INTEGRADAS S.A 43,181.00 6. Las entradas y salidas de almacén. 2023. 43,181.00 5.-El proveedor no se encuentra inscrito
BB502379F5AB 43,181.00
Banorte impresos por un lado con dos en el padrón de proveedores de la
Cta.1214155043 DE C.V 7. El contrato y demas que deriven del 6.-Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal

tintas, las hojas cuentan con mismo. Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el Administración Pública Estatal.
RFC:ISI050913HY2
8. El proveedor no se encuentra que se aprueba las convocatorias para la integración de
una garantia del 100% en

cuanto a compatibilidad para inscrito en el padrón de proveedores los 25 consejos distritales y los 153 consejos municipales 6.-Se efectuaron compras

procesamiento con lectores de la Administración Pública Estatal. electorales que fungirán durante el proceso electoral fraccionadas.

opticos SCANTRON. Asimismo, se observó que se ordinario 2023-2024, del Instituto Estatal Electoral y de

efectuaron compras fraccionadas. Participación Ciudadana de Oaxaca, de fecha 8 de

septiembre de 2023.

7.-Convocatoria para la selección y designación de las
personas para integrar los 25 Consejos Distritales
Electorales, de fecha 8 de septiembre de 2023.
8.-Convocatoria para la selección y designación de las
personas para integrar los 153 Consejos Distritales
Electorales, de fecha 8 de septiembre de 2023.

1.- 1 PZA: Diseño e impresion 1.-Póliza de diario D-0191, de fecha 23 de noviembre de

especializada de hasta 1,700 No presentó lo siguiente: 2023, por un importe de $45,332.80.

hojas de respuesta calidad 1. La pólizas de diario. 2.-Solicitud de requerimiento de materiales y servicios,

SCANTRON tamaño carta, en 2. La solicitud del área requirente. para la actividad de la aplicación del examen de

papel de 90 gr, calidad OCR, 3. Las cotizaciones. conocimientos, oficio número IEEPCO/DEOCE/583/2023, de

Banco Mercantil del impresos por un lado con dos 4. El cuadro comparativo. fecha 22 de septiembre de 2023. 1.-Las entradas y salidas de almacén.
Norte S.A. Institución 2.-El proveedor no se encuentra inscrito
ID SOLUCIONES tintas, las hojas cuentan con 5.El estudio de mercado. 3.-Logística para las etapas de calificación de exámenes en el padrón de proveedores de la
de Banca Multiple INTEGRADAS S.A una garantia del 100% en 45,332.80
Grupo Financiero CD9E2353-3D72- cuanto a compatibilidad para 6. Las entradas y salidas de almacén. de conocimientos sustentados por los aspirantes a Administración Pública Estatal.
43D0-A89A- DE C.V procesamiento con lectores 3.-Se efectuaron compras fraccionadas.
D-0191 23/11/2023 45,332.80 07/11/2023 071123 Banorte 45,332.80 31/10/2023 184C8E13EAA9 RFC:ISI050913HY2 45,332.80 45,332.80 7. El contrato y demas que deriven del integrar los órganos desconcentrados que fungirán en el
Cta.1214155043
mismo. proceso electoral local ordinario 2023-2024.

opticos SCANTRON. 8. El proveedor no se encuentra 4.-Presupuesto calendarizado disponible por clave

2.- 1PZA: Servicio de inscrito en el padrón de proveedores presupuestal.

procesamiento de información de la Administración Pública Estatal. 5.-solicitud de cotizaciones, oficio número

por medio de lector óptico de Asimismo, se observó que se IEEPCO/SE/2398/2023, de fecha 20 de octubre de 2023.

marcas en las instalaciones del efectuaron compras fraccionadas. 6.-Cotización, de fecha 23 de octubre de 2023.

cliente en la ciudad de Oaxaca. 7.-Cotización, de fecha 23 de octubre de 2023.

8.-Cotización, de fecha 23 de octubre de 2023.

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