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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
1.-Póliza de Diario D-0217 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un
importe de $9,841.00.
No presentó lo siguiente: 2.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 08 de
Banco Mercantil Asesores en 1. Autorización conferida por su superior noviembre de 2023 del folio fiscal F72159E0-7EEB-E144-BE62- No presentó lo siguiente:
del Norte S.A. F72159E0-7EEB- Viajes 1.-Autorización conferida por su superior
Institución de jerárquico. 269C75F8994C por un importe de $9,841.00. jerárquico.
12/12/2023 121223 Banca Multiple E144-BE62- Corporativos de 9,841.00
D-0217 23/11/2023 9,841.00 Grupo Financiero 08/11/2023 269C75F8994C Oaxaca 9,841.00 2. Notificación de Necesidades para 3.- Notificación del oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 de fecha 06 2.-Notificación de Necesidades para
Banorte 9,841.00 Comisión Oficial.
Cta. 1214155043 AVC0605085L3 Comisión Oficial. de noviembre de 2023 de la Solicitud de Transporte Aéreo Oaxaca -
- $ 90,681.00
3. Solicitud de Viáticos por Comisión Cancún.
Oficial. 4.- Oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 de fecha 06 de noviembre
4. Solicitud de Servicio de Transporte. de 2023 de la solicitud de recursos económicos para comisión oficial
a la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
5.- Solicitud de Servicios de Transporte con fecha 06 de noviembre
2023.
IMPORTE TOTAL $ 90,681.00 $ 90,681.00 $ 90,681.00 $ 90,681.00 $
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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