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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
6E0AC775-7AB7- 1. No presentó Autorización conferida por Presentó lo siguiente: 1.-No presentó Autorización conferida por
472F-B761- 10,166.00
D-0211 23/11/2023 10,166.00 27/10/2023 10,166.00 10,166.00 su superior jerárquico. 1.-Póliza de Diario D-0211 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un
E2F78ADD60AC su superior jerárquico.
importe de $10,166.00.
No presentó lo siguiente:
1.- Póliza de Diario D-0213 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un 1.-Autorización conferida por su superior
jerárquico.
importe de $9,841.00. 9,841.00 2.-Notificación de Necesidades para
Comisión Oficial.
2.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del folio fiscal
No presentó lo siguiente:
No presentó lo siguiente: 184955A3-3163-D749-BF2A-6AD7BEAB3982 fecha 08/11/2023 por un 1.-Autorización conferida por su superior
jerárquico.
1. Autorización conferida por su superior importe de $9,841.00. 9,841.00
2.-Notificación de Necesidades para
184955A3-3163- jerárquico 3.- Oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 de fecha 06 de noviembre Comisión Oficial.
D749-BF2A-
D-0213 23/11/2023 9,841.00 08/11/2023 9,841.00 9,841.00 2. Notificación de Necesidades para de 2023 de la solicitud Transporte Aéreo Oaxaca-Cancún.
39,689.00 6AD7BEAB3982
Comisión Oficial 4.- Oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 fecha 06 de noviembre
Asesores en
Banco Mercantil Viajes 3. Solicitud de Viáticos por Comisión 2023 de la solicitud de Servicios de Transporte.
del Norte S.A.
Institución de Corporativos de Oficial 5.- Oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 fecha 06 de noviembre de
Oaxaca
121223 Banca Multiple 4. Solicitud de Servicio de Transporte 2023 de la solicitud de recursos Económicos para la comisión oficial
Grupo Financiero AVC0605085L3
12/12/2023 Banorte a la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Cta. 1214155043
6.- Solicitud de Servicio de Transporte de fecha 06 de noviembre de
2023.
Presentó lo siguiente:
1.- Póliza de diario D-0215 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un
No presentó lo siguiente: importe de $9,841.00.
1. Autorización conferida por su superior 2.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 08 de
jerárquico. noviembre de 2023 del folio fiscal 66D59950-88FE-4285-A7B4-
66D59950-88FE- 2. Notificación de Necesidades para 8A611FF4C6AC por un importe de $9,841.00.
4285-A7B4-
D-0215 23/11/2023 9,841.00 08/11/2023 8A611FF4C6AC 9,841.00 9,841.00 Comisión Oficial. 3.- Oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 de fecha 06 de noviembre
3. Solicitud de Viáticos por Comisión de 2023 de la Solicitud Transporte Aéreo Oaxaca-Cancún.
Oficial. 4.- Oficio número IEEPCO/UTSID/114/2023 de fecha 06 de noviembre
4. Solicitud de Servicio de Transporte. de 2023, de la Solicitud de recursos Económicos para comisión
oficial a la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
5.- Solicitud de Servicios de Transporte de fecha 06 de noviembre
2023.
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