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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE
AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414369AECAA0523 PASAJES AÉREOS
D-0200 23/11/2023 $ 10,221.00 14/08/2023 3683897F-8F44- $ 10,221.00 $ No presentó lo siguiente: Presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:
934B-B39B- 1. Autorización conferida por su superior 1.- Póliza de Diario D-0200 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un 1.-Autorización conferida por su superior
10,221.00 importe de $10,221.00 $ 10,221.00
96E296D3FOEA jerárquico. 2.- Oficio Número IEEPCO/CE/JJHG/026/2023 de fecha 15 de agosto jerárquico.
2. Solicitud de Servicio de Transporte. de 2023 de la solicitud de viáticos por comisión oficial. 2.-Solicitud de Servicio de Transporte.
3.- Oficio Número IEEPCO/CE/JJHG/026/2023 de fecha 15 de agosto
de 2023 de la solicitud de viáticos por comisión oficial.
D-0202 23/11/2023 10,221.00 14/08/2023 B8B69744-4248- 10,221.00 No presentó lo siguiente: Presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:
40BA-A217- 10,221.00 1. Autorización conferida por su superior 1.- Póliza de Diario D-0202 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un 10,221.00 1. Autorización conferida por su superior
importe de $10,221.00.
8CDDB4D4A220 jerárquico. 2.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del folio fiscal jerárquico.
B8B69744-4248-40BA-A217-8CDDB4D4A220 fecha 14/08/2023 por un
importe de $10,221.00.
Banco Mercantil CFAEFF15-1A0A- No presentó lo siguiente: Presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:
4D44-865D- 1. Autorización conferida por su superior 1.- Póliza de Diario D-0204 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un 1.-Autorización conferida por su superior
D-0204 23/11/2023 10,390.00 del Norte S.A. 14/08/2023 Asesores en 10,390.00 10,390.00 jerárquico. importe de $10,390.003. 10,390.00 jerárquico.
D-0206 23/11/2023 Institución de 14/08/2023 BD19A576D0B6 Viajes 11,309.00 2. Solicitud de Viáticos por Comisión 2.- Oficio número IEEPCO/PCG/356/2023 de fecha 07 de agosto de 2.-Solicitud de Viáticos por Comisión
Oficial. 2023 de la solicitud de viáticos y pasajes aéreos. Oficial.
09/11/2023 378 Banca Multiple $ 50,992.00 Corporativos de
No presentó lo siguiente:
Grupo Financiero Oaxaca 1.-Autorización conferida por su superior
11,309.00
Banorte AVC0605085L3 jerárquico.
2.-Solicitud de Servicio de Transporte.
Cta. 1214155043 No presentó lo siguiente: Presentó lo siguiente:
1. Autorización conferida por su superior 1.- Póliza de Diario D-0206 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un
11,309.00 5FB8E170-CA17- 11,309.00 importe de $11,309.00.
418F-8881- jerárquico. 2.- Oficio número CE/ACS/2023/15 de fecha 07 de agosto de 2023 de
2. Solicitud de Servicio de Transporte. la solicitud de Pasajes Aéreos y Viáticos.
1F5B4CC63A32
Presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:
1.-Autorización conferida por su superior
No presentó lo siguiente: 1.- Póliza de Diario D-0208 de fecha 23 de noviembre de 2023 por un jerárquico.
2.-Notificación de Necesidades para
1. Autorización conferida por su superior importe de $8,851.00. Comisión Oficial.
8,851.00 3.-Solicitud de Viáticos por Comisión
05571454-CF4B- jerárquico. 2.- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del folio fiscal Oficial.
4A95-850D- 4.-Solicitud de Servicio de Transporte con
D-0208 23/11/2023 8,851.00 09/10/2023 8,851.00 8,851.00 2. Notificación de Necesidades para 05571454-CF4B-4A95-850D-77D0D84FF0DD fecha 09 de octubre de fecha 06 de octubre (sin año de emisión)
77D0D84FF0DD sin Firma de Autorización por la
Comisión Oficial. 2023 por un importe de $8,851.00. Secretaría Ejecutiva.
3. Solicitud de Viáticos por Comisión 3.- Oficio número: IEECO/PCG/548/2023 de fecha 06 de octubre de
Oficial. 2023 de la solicitud de viáticos y boleto de Avión.
4. Solicitud de Servicio de Transporte. 4.- Solicitud de Servicio de Transporte de fecha 06 de octubre (sin
año de emisión) sin firma de autorización de la Secretaria Ejecutiva.
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