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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE
402001-12301000001-414326AECAA0523 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
I-081 15/12/2023 4,594,383.07 505 13/12/2023 4,594,383.07 Banco Mercantil del Norte, 4,594,383.07 4,594,383.07 1.- Póliza de ingresos I-081 de fecha x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
15/12/2023
Multiple, Grupo Financiero 15 de diciembre de 2023 por un
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
importe de $4,594,383.07
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
I-082 15/12/2023 276,000.00 506 13/12/2023 276,000.00 Banco Mercantil del Norte, 276,000.00 276,000.00 1.- Póliza de ingresos I-082 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
15/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 15 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $276,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
I-0140 20/12/2023 428,089.84 551 14/12/2023 428,089.84 Banco Mercantil del Norte, 428,089.84 428,089.84 1.- Póliza de ingresos I-0140 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente: x
20/12/2023 x
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $428,089.84
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
I-0141 20/12/2023 820,000.00 552 14/12/2023 820,000.00 Banco Mercantil del Norte, 820,000.00 820,000.00 1.- Póliza de ingresos I-0141 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $820,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
I-0146 20/12/2023 266,900.00 564 14/12/2023 266,900.00 Banco Mercantil del Norte, 266,900.00 266,900.00 1.- Póliza de ingresos I-0146 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
un importe de $266,900.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
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