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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE

I-0132 20/12/2023 4,409.36 540 14/12/2023 4,409.36 Banco Mercantil del Norte, 4,409.36 4,409.36 1.- Póliza de ingresos I-0132 con x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 de
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

importe $4,409.36
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-0138 20/12/2023 1,106.33 549 14/12/2023 1,106.33 Banco Mercantil del Norte, 1,106.33 1,106.33 1.- Póliza de ingresos I-0138 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente: x
20/12/2023 x
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $1,106.33
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-039 20/12/2023 300.00 550 14/12/2023 300.00 Banco Mercantil del Norte, 300.00 300.00 1.- Póliza de ingresos I-0139 de
S.A. Institución de Banco 94,803.45 $ No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $300.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI).

SUBTOTAL $ 94,803.45 $ 94,803.45 $ 94,803.45

402001-12301000001-414304AECAA0523 TELÉFONO CONVENCIONAL

I-048 20/12/2023 1,500,000.00 566 14/12/2023 1,500,000.00 Banco Mercantil del Norte, 1,500,000.00 1,500,000.00 1.- Póliza de ingresos I-0148 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
20/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 20 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $1,500,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

SUBTOTAL $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00

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