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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE

402001-12301000001-414312AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO

1.-Póliza de ingresos I-074 de fecha

Banco Mercantil del Norte, No presentó lo siguiente: 14 de diciembre de 2023 por un
S.A. Institución de Banco
I-074 14/12/2023 89,328.51 462 07/12/2023 89,328.51 14/12/2023 89,328.51 89,328.51 1.-La póliza de Ingreso. importe de $89,328.51 x
Multiple, Grupo Financiero x
Banorte. Cta. 1214155043 2.-El Comprobante Fiscal Digital por 2.-8 Comprobantes Fiscales

Internet (CFDI). Digitales por internet (CFDI) por un

importe total de 89,328.51

I-072 14/12/2023 185,600.00 453 06/12/2023 185,600.00 Banco Mercantil del Norte, 185,600.00 185,600.00 1.- Póliza de ingresos I-072 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
14/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 14 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $185,600.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

1.- Póliza de ingresos I-077 de

Banco Mercantil del Norte, No presentó lo siguiente: fecha 15 de diciembre de 2023 por
S.A. Institución de Banco
I-077 15/12/2023 113,251.60 497 12/12/2023 113,251.60 15/12/2023 113,251.60 113,251.60 1.-La póliza de Ingreso. un importe de $113,251.60 x
Multiple, Grupo Financiero x
582 22/12/2023 Banorte. Cta. 1214155043 111,813.36 2.-El Comprobante Fiscal Digital por 2.- 21 Comprobantes fiscales
$ 499,993.47 $
Internet (CFDI). digitales por internet (CFDI) por un

importe total de $113,251.60

1.- Póliza de ingresos I-0166 de

Banco Mercantil del Norte, No presentó lo siguiente: fecha 27 de diciembre de 2023 por
S.A. Institución de Banco
I-0166 27/12/2023 111,813.36 111,813.36 27/12/2023 111,813.36 1.-La póliza de Ingreso. un importe de $111,813.36
Multiple, Grupo Financiero
Banorte. Cta. 1214155043 2.-El Comprobante Fiscal Digital por 2.- 20 Comprobantes fiscales

Internet (CFDI). digitales por internet (CFDI) por un

importe total de 111,813.36

SUBTOTAL $ 499,993.47 499,993.47 $ 499,993.47

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