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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE

I-045 30/11/2023 14,000.00 386 23/11/2023 14,000.00 Banco Mercantil del Norte, 14,000.00 14,000.00 1.- Póliza de ingresos I-045 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
30/11/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 30 de noviembre de 2023
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

por un importe de $14,000.00.
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-040 30/11/2023 21,750.00 381 23/11/2023 21,750.00 Banco Mercantil del Norte, 21,750.00 21,750.00 1.- Póliza de ingresos I-040 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
30/11/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 30 de noviembre de 2023
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

por un importe de $21,750.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI).

I-046 30/11/2023 102,852.14 387 23/11/2023 102,852.14 Banco Mercantil del Norte, 102,852.14 102,852.14 1.- Póliza de ingresos I-046 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
30/11/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 30/11/2023 por un importe de
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

$102,852.14
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-078 15/12/2023 4,000.02 498 12/12/2023 4,000.02 Banco Mercantil del Norte, 4,000.02 4,000.02 1.- Póliza de ingresos I-078 de x
S.A. Institución de Banco 512,602.16 $ No presentó lo siguiente:
15/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 15 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $4,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI).

SUBTOTAL $ 512,602.16 $ 512,602.16 $ 512,602.16

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