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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE
402001-12301000001-414316AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
I-039 30/11/2023 58,000.00 379 23/11/2023 58,000.00 Banco Mercantil del Norte, 58,000.00 58,000.00 1.- Póliza de ingresos I-039 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
28/11/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 30 de noviembre de 2023
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
por un importe de $58,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
I-041 30/11/2023 90,000.00 382 23/11/2023 90,000.00 Banco Mercantil del Norte, 90,000.00 90,000.00 1.- Póliza de ingresos I-041 de fecha x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
30/11/2023
Multiple, Grupo Financiero 30 de noviembre de 2023 por un
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
importe de $90,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
I-042 30/11/2023 90,000.00 383 23/11/2023 90,000.00 Banco Mercantil del Norte, 90,000.00 90,000.00 1.- Póliza de ingresos I-042 de x
S.A. Institución de Banco 90,000.00 No presentó lo siguiente: x
30/11/2023 42,000.00 x
Multiple, Grupo Financiero fecha 30 de noviembre de 2023
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
por un importe de $90,000.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI)
I-043 30/11/2023 90,000.00 384 23/11/2023 90,000.00 Banco Mercantil del Norte, 90,000.00 1.- Póliza de ingresos I-043 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
30/11/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 30 de noviembre de 2023
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
por un importe de $90,000.00.
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
I-044 30/11/2023 42,000.00 385 23/11/2023 42,000.00 Banco Mercantil del Norte, 42,000.00 1.- Póliza de ingresos I-044 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
30/11/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 30 de noviembre de 2023
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.
por un importe de $42,000.00.
2.-El Comprobante Fiscal Digital por
2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).
Internet (CFDI).
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