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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
CUENTAS) CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO

1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12300000001-414014AEAAA0423 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

No presentó lo siguiente: Presentó lo siguiente:

1. La póliza de diario. 1.- La Póliza de diario D-025 de fecha 03 de marzo de 2023 por un importe de $526,652.70 No presentó lo siguiente:

2. La póliza de egresos. 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de folio 11 de fecha 03 de marzo de 2023 por un 1.- El comprobante

3. La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). importe de $526,652.70 electrónico de pago (SPEI).

4. El comprobante electrónico de pago (SPEI). 3.-Poliza de Egreso número E-0137 fecha 08/03/2023 por un importe $526,652.70 2.- El Comprobante Fiscal
5. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de folio 13 de fecha 03 de marzo de 2023 por un
$ 526,652.70 Digital por Internet (CFDI).
(CFDI). importe de $532,734.38 3.-La verificación del

6.-La verificación del Comprobante Fiscal 5.- Póliza de Egreso número E-139 fecha 08/03/2023 por un importe de $ 532,734.38. Comprobante Fiscal Digital

Digital por Internet. 6.-Pólizas de Diario D-018, D-019, D-029, D-030, por Internet.
7.El documentación en: 7.- La póliza de egreso E-0134, E-0135, E-0136 fecha 08/03/2023 por un importe $ 448,993.50,
consistente 4.-La documentación

D-025 03/03/2023 $ 526,652.70 E-0137 08/03/2023 $ 526,652.70 $ 526,652.70 constancia de autenticidad de timbrado, folio duplicado E-0136 fecha 30/01/2023 por un importe $ 210,500.00, E-032, E-0138, E-04 consistente en: constancia

papeles de trabajo donde conste el cálculo de 8.-Registro de dispersión de los siguientes importes: Banorte, $8,939.30 fecha 25/01/2023, de autenticidad de

pago de salarios, deducciones y retenciones y $8,939.20 fecha 31/01/2023, $8,939.30 fecha 25/01/2023, $8,939.20 fecha 31/01/2023, $8,939.20 timbrado, papeles de

desglose de dispersión en la que se acredite fecha 15/02/2023, $8,939.40 fecha 28/02/2023, $8,939.20 fecha, 15/02/2023, $8,939.40 fecha trabajo donde conste

que se le pagó al personal. 28/02/2023,

9.-Registro de dispersión Banco Azteca, $299,299.18 fecha 25/01/2023 folio 4983366, el cálculo de pago de

$293,398.60 fecha 31/01/2023 folio 5021453, $95.319.00 fecha 25/01/2023 folio 4983373, salarios, deducciones,

$88,602.60 fecha 31/01/2023 folio 5021460, $299,299.18 fecha 25/01/2023 4983366, $95,319.00 retenciones y desglose de

25/01/2023 folio 4983373, $293,398.60 fecha 31/01/2023 folio 5021453, $ 88,602,60 fecha dispersión en la que se

31/01/2023 folio 5021460, $365,495.40 fecha 14/02/2023 folio 5084479, $387,175.00 fecha acredite que se le pagó al

28/02/2023 folio 5161090, $3,400.80 fecha 02/03/2023 folio 5171487, $16,432.80 fecha personal.

01/03/2023 folio 5164835, $7,660.80 fecha 02/03/2023 folio 5171492, $3,400.80 fecha,

02/03/2023 folio 5171487, $7,660.80 fecha 02/03/2023 folio 5171492, $365,495.40 fecha

14/02/2023 folio 5084479, $387,175.00 fecha 28/02/2023 folio 5161090, $16,432.80 fecha

01/03/2023 folio 5164835, $3,400.80 fecha 02/03/2023 folio 5171487, $7,66080 02/03/2023 folio

5171492.

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