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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
CUENTAS) CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO

9.-Registro de dispersión Banco Azteca, $299,299.18 fecha 25/01/2023 folio 4983366,
$293,398.60 fecha 31/01/2023 folio 5021453, $95.319.00 fecha 25/01/2023 folio 4983373,
$88,602.60 fecha 31/01/2023 folio 5021460, $299,299.18 fecha 25/01/2023 4983366, $95,319.00
25/01/2023 folio 4983373, $293,398.60 fecha 31/01/2023 folio 5021453, $ 88,602,60 fecha
31/01/2023 folio 5021460, $365,495.40 fecha 14/02/2023 folio 5084479, $387,175.00 fecha
28/02/2023 folio 5161090, $3,400.80 fecha 02/03/2023 folio 5171487, $16,432.80 fecha
01/03/2023 folio 5164835, $7,660.80 fecha 02/03/2023 folio 5171492, $3,400.80 fecha,
02/03/2023 folio 5171487, $7,660.80 fecha 02/03/2023 folio 5171492, $365,495.40 fecha
14/02/2023 folio 5084479, $387,175.00 fecha 28/02/2023 folio 5161090, $16,432.80 fecha
01/03/2023 folio 5164835, $3,400.80 fecha 02/03/2023 folio 5171487, $7,66080 02/03/2023 folio
5171492.

10.- Pólizas cheque número: 213, 214,211, 212, 216, 215, 217, 219, 218, 213, 214, 211, 212, 211, 212, 216, 215,
217, 216, 215 222, 221, 223, 224, 227, 228, 225, 226, 227, 228, 225, 226, 223, 224, 221, 222, 220, 227,
228, 226, 225, se anexan duplicados.
11.-Lista de raya del periodo 01/01/2023 al 15/01/2023, del periodo 16/01/2023 al 15/01/2023, del
periodo 01/02/2023 al 15/02/2023,
12.-Nómina Personal Eventual proceso Electoral del 01 al 15 enero de 2023, 16 al 31 enero de
2023, periodo 01/02/2023 al 15/02/2023, sin las firmas E.D. Recursos Humanos, E.D
Coordinación Administrativa, E.D. Secretaria Ejecutiva.

13.-Nómina del personal eventual del proceso 1RA quincena de enero 2023, 2DA quincena de
enero 2023, 2DA quincena de febrero 2023, sin las firmas E.D. Recursos Humanos, E.D
Coordinación Administrativa, E.D. Secretaria Ejecutiva.
14.- Nómina Personal Eventual Proceso 1RA quincena de enero 2023
15.- 41 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 30 de enero de 2023,
correspondiente del 01 al 15 de enero de 2023. Importe total $299,309.20

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