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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
CUENTAS) CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO

No presentó lo siguiente: Presentó lo siguiente: No presentó lo siguiente:

1. La póliza de diario. 1.- La Póliza de diario D-025 de fecha 03 de marzo de 2023 por un importe de $526,652.70 1. -El comprobante

2. La póliza de egresos. 2.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de folio 11 de fecha 03 de marzo de 2023 por un electrónico de pago (SPEI).

3. La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). importe de $526,652.70 2.- El Comprobante Fiscal

4. El comprobante electrónico de pago (SPEI). 3.- Póliza de Egreso E-0137 fecha 08/03/2023 por un importe $526,652.70 Digital por Internet (CFDI).
532,734.38
D-033 03/03/2023 532,734.38 E-0139 08/03/2023 532,734.38 532,734.38 3.-La verificación del
5. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de folio 13 de fecha 03 de marzo de 2023 por un
Comprobante Fiscal Digital
(CFDI). importe de $532,734.38
por Internet.
6.-La verificación del Comprobante Fiscal 5-poliza de egreso E-139 fecha 08/03/2023 por un importe de $ 532,734.38.
4.-La documentación
Digital por Internet. 6.-Pólizas de Diario D-018, D-019, D-029, D-030,
consistente en:

7.-El documentación consistente en: 7.- La póliza de egreso E-0134, E-0135, E-0136 fecha 08/03/2023 por un importe $ 448,993.50, constancia de
autenticidad de timbrado,
constancia de autenticidad de timbrado, folio duplicado E-0136 fecha 30/01/2023 por un importe $ 210,500.00, E-032, E-0138, E-04. papeles de trabajo donde
conste el cálculo de pago
papeles de trabajo donde conste el cálculo de 8.-Registro de dispersión de los siguientes importes: Banorte, $8,939.30 fecha 25/01/2023, de salarios, deducciones y
retenciones y desglose de
pago de salarios, deducciones y retenciones y $8,939.20 fecha 31/01/2023, $8,939.30 fecha 25/01/2023, $8,939.20 fecha 31/01/2023, $8,939.20 dispersión en la que se
acredite que se le pagó al
desglose de dispersión en la que se acredite fecha 15/02/2023, $8,939.40 fecha 28/02/2023, $8,939.20 fecha, 15/02/2023, $8,939.40 fecha personal.

que se le pagó al personal. 28/02/2023.

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