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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE CUENTAS) (CFDI)
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-03 de fecha 05/05/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.03 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 267,960.87 de la Notificación del mismo.
electrónica de pago (SPEI). 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a 2.- El Recibo de la Retención por el importe $267,960.87
(del Partido del Trabajo)
PENAS, MULTAS 267,960.87 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido del Trabajo) de fecha 05/05/2023 por un
Internet (CFDI). importe de $1,531,665.07
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 05 de mayo de 2023, por un importe de $1,531,665.07
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de abril
2023.
Presentó lo siguiente:
No presentó la siguiente documentación: 1.- Póliza de egreso E-03 de fecha 05/05/2023 por un importe de $ No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 16,081,397.03 Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 338,181.89
electrónica de pago (SPEI). 2.-Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $338,181.89
PENAS, MULTAS 338,181.89 2. El Comprobante Fiscal Digital por nombre del Beneficiario Partido de la Revolución Democrática) de fecha (del Partido Político de la Revolución Democrática)
Internet (CFDI). 05/05/2023 por un importe de $1,014,545.67
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Recibo, de fecha 05 de mayo de 2023, por un importe de $1,014,545.67
Digital por Internet. por concepto de Prerrogativas Ordinarias correspondiente al mes de abril
2023.
Presentó lo siguiente:
1.- Póliza de egreso E-029 de fecha 02/06/2023 por un importe de $
No presentó la siguiente documentación: 630.00 No presentó la siguiente documentación:
1.- Comprobante de pago de la devolución a la
1. El comprobante de la transferencia 2.- Comprobante de la transferencia electrónica de pago (SPEI) (a Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y el Oficio
$ 630.00
electrónica de pago (SPEI). nombre del Beneficiario Partido Nueva Alianza Oaxaca) de fecha de la Notificación del mismo.
2.-El Recibo de la Retención por el importe $630.00 (del
PENAS, MULTAS 630.00 2. El Comprobante Fiscal Digital por 05/05/2023 por el importe de $20,187.35, prerrogativas específicas de Partido Nueva Alianza Oaxaca).
Internet (CFDI). abril CLC17
3. La verificación del Comprobante Fiscal 3.- Detalle del movimiento cargo (a nombre del Beneficiario Partido
Digital por Internet. Nueva Alianza Oaxaca) de fecha 01/06/2023 por el importe de $630.00,
prerrogativas específicas complementarias de abril CLC17
4.- Recibo de ingreso en efectivo, por el importe de $20,817.35
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