Page 63 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

006626 31/12/2023 421,000.00 002415 31/12/2023 APORTACIONES
(RAMO 33 FONDO
006628 31/12/2023 799,921.28 002416 31/12/2023 421,000.00 CIRCULAR CAAECS/015/MSDO/2023 DEL 01/08/23 DE CONVOCATORIA AL COMITÉ
DE ADQUISICIONES DE BIENES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
IV) - RECURSOS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN INTEGRAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN
FEDERALES DE SERVICIOS DEL 03/08/2023; COTIZACIONES DE JULIO RAFAEL JUAREZ MARTINEZ
DEL 01/06/2023; SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REDES DE COMUNICACIÓN DEL
APORTACIONES 02/06/2023; RADIOCOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES DE OAXACA DEL
(RAMO 33 FONDO 26/03/2023, EN LA CUAL PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS; CONTRATO
799,921.28 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUM. CA/FORTAMUN/MSDO/131/01/2023 DEL
29/08/2023; PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO Y CLC; OFICIOS DE SOLICITUD;
IV) - RECURSOS AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE PAGO; SOLICITUD DE PAGO DE
FEDERALES 1,525,151.60 ANTICIPOS; CFDI'S; COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO; EVIDENCIA
FOTOGRAFICA (6 FOTOS); DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROVEEDOR; SIN
CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD PARA EL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA; ASI COMO, EL ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS NUEVOS Y
MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ORIGINALES, Y LA ENTREGA DEL PROYECTO DE UNA MEMORIA FOTOGRAFICA DEL
SERVICIO EN LAS DISTINTAS FASES Y PROCESOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE
599c5072-fd49- OAX, DE ACUERDO AL DETALLE QUE OBRA PROCESO DE CONTRATACIÓN NUMERO DE SERIES UNICOS DE CADA DISPOSITIVO O EQUIPO ELECTRONICO; DE
4370-bfec- ACUERDO AL ANEXO I, Y CLAUSULA SEPTIMA Y NOVENA DEL CONTRATO ANTES
18/09/2023 JULIO RAFAEL 1,525,151.60 EN EL ANEXO NUMERO 1 PARTE DEL CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO INVENTARIO MENCIONADO. ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ EL INVENTARIO DE BIENES 0.00 1,525,151.60
8a6a146e1e85 JUAREZ MARTINEZ DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y
CONTRATO FIRMADO CON DE BIENES DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS.

NUMERO:CA/FORTAMUN/MSDO/131/01/202 DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES

3 FIRMADO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO ADQUIRIDOS Y LOS RESGUARDOS

APORTACIONES 2023. DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS
(RAMO 33 FONDO
006819 31/12/2023 304,230.32
IV) - RECURSOS
FEDERALES

TOTAL 1,525,151.60 1,220,921.28 1,525,151.60 1,525,151.60 1,525,151.60

12441-5410200005 VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2023 NP300 CHASIS CAB 2.5MOTOR QR25543017H SERIE: 3N6AD35A4PK887372 SF/2FE9C35A

004054 31/08/2023 3,100,000.00 001503 31/08/2023 APORTACIONES EE4F78C2-E1A0- 31/08/2023 REMOLQUES Y NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CIRCULAR NUM. CAAECS/016/MSDO/2023 DEL 18/08/23 DE CONVOCATORIA AL 0.00 3,100,000.00
(RAMO 33 FONDO 4DA8-9C32- PLATAFORMAS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
3,100,000.00 0C219D75933B CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN
TOLUCA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL 21/08/2023 DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Y COTIZACIONES DE
IV) - RECURSOS BASURA CARGA TRASERA 21 YDS., MARCA COMPRA DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA; COTIZACIONES DE
FEDERALES CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO INVENTARIO REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA DEL 20/08/2023 , EQUIPOS RECOLECTORES
3,100,000.00 FREINGHTLINER M2 35K 4X2 MODELO 2023 DEL 15/08/2023 Y EQUIPO CARROCERO EICSA DEL 05/08/2023; RESGUARDO A
DE BIENES DEBIDAMENTE AUTORIZADO EN NOMBRE DE PLUTARCO MANCERA NUÑEZ (REGIDOR DE OBRAS) DE UN CAMIÓN
NUMERO DE SERIE: 3ALACYF30RDUX9430 3,100,000.00 RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA FREIGHTLINER MOD. 2023 SERIE
DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES 3ALACYF30RDUX9430 DEL 04/09/2023; PÓLIZAS DIARIO, EGRESOS Y CLC; OFICIOS
COLOR BLANCO SF/EE4F78C2 DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE PAGO; SOLICITUD
ADQUIRIDOS Y LOS RESGUARDOS DE PAGO DE ANTICIPOS; CFDI'S; DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PROVEEDORES;
DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA (2 FOTOS); SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ CUADRO
COMPARATIVO; Y LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA; ADEMÁS NO PRESENTÓ EL INVENTARIO DE BIENES DEBIDAMENTE
AUTORIZADO EN DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS
RESGUARDOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y FIRMADOS.

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