Page 37 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100068 UNIDAD NUEVA: TEC.COMER : ELF600H Nº CHASIS: JAAN1R750R7901941 J-A-A-N-UNO-R- SIETE-CINCO-CERO-R-SIETE-NUEVE-CERO UNO-NUEVE-CUATRO-UNO NÚMERO EXPEDIENTE: 939 SECCIÓN: ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA VN DIRECTA MENUDEO CARROCERÍA: EXTRANJERO RESULTADO: AF-01
12441-5410100071 VEHÍCULO CHEVROLET - S10 MAX PAQ E CREW CAB 4X2 2023-LSFAM3AB1PA060795-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033703-4 PUERTAS- 5PASAJEROS- INT-4 CILINDROS--GASOLINA-PAQ E
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA:
CREW CAB 4X2
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100072 VEHÍCULO CHEVROLET - S10 MAX PAQUETE B CABINA REGULAR 2023-LSFAM1AB4PA070662-HECHO EN CHINA-BLANCO-1033702-2 PASAJEROS-INT-4 CILINDROS-GASOLINA-PAQUETE B CABINA
REGULAR
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUBCUENTA: 12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200026 CAMIÓN MARCA FORD F-450 SUPER MODELO 2023. MOTOR V8 DE 7.3L A GASOLINA,TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 10 VEL. NÚMERO DE SERIE 1FDUF4GN2PED05615. EQUIPADA CON EQUIPO
ELECTROHIDRÁULICO DE ELEVACIÓN DE PERSONAL TIPO GRUA CANASTILLA MARCA TEREX MODELO HI-RANGER
12429-5290200015 PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES (1 MULTIJUEGO, 1 MUNDO, 1 COLUMPIO DE 3 ASIENTOS, 1 TUNEL
SUB-SUBCUENTA:

TIPO GUSANO,2 SUBE Y BAJA, 2 BRINCOLIN)
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100065 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100066 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

12429-5290200015 PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES (1 MULTIJUEGO, 1 MUNDO, 1 COLUMPIO DE 3 ASIENTOS, 1 TUNEL TIPO GUSANO,2 SUBE Y BAJA, 2 BRINCOLIN)

011168 22/05/2023 261,000.00 003400 22/05/2023 261,000.00 22/05/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 3962BB2C-AE59- 13/01/2023 COMERCIALIZADORA 1 XPK "PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., BANCARIA 261,000.00 4F52-8AC6- DE BIENES VOLCÁN DE INCLUYE:
1 MULTIJUEGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 476AD1ECCC0C FUEGO 1 MUNDO
65509058046 20230522400140BET0 261,000.00 1 COLUMPIO DE 3 ASIENTOS *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 TÚNEL TIPO GUSANO 261,000.00 261,000.00
000496456740 2 SUBE Y BAJA
2 BRINCOLIN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FLETE"
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL BIEN

2. NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN 2. EL RESGUARDO DEL BIEN

SUBTOTAL $261,000.00 $261,000.00 $261,000.00 $261,000.00 $261,000.00 $0.00 $261,000.00

12441-5410100065 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V

018161 31/07/2023 904,900.00 005501 31/07/2023 904,900.00 27/07/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 41886343-141d- 27/07/2023 AUTOMOTORES 1 H87 UNIDAD NUEVA RAM RAM 1500 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., BANCARIA 904,900.00 4bad-904f- ANTEQUERA 904,900.00 *OFICIO NÚMERO MSMH/CSP/SSP/012/2023, DE FECHA 29
DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA GASTO RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: b48a10bf9dc7 CREW CAB HEMI SPORT V PRESUPUESTAL
65509594583 20230727400140BET00 *OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/042/2023, DE FECHA 30 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE MAYO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA 904,900.00
00442382670 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PRESUPUESTAL *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
904,900.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RESGUARDO DEL BIEN
2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
*RESGUARDO DE BIENES DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023,
LA LEYENDA DE "OPERADO"
CON FIRMA DE RESGUARDANTE DEL COMISARIO DE
3. NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN
SEGURIDAD PÚBLICA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CFDI, 2 HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS,
OFICIO DE REQUISICIÓN Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE
VEHÍCULOS

SUBTOTAL $904,900.00 $904,900.00 $904,900.00 $904,900.00 $904,900.00 $0.00 $904,900.00

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