Page 61 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
005419 16/10/2023 46,700.00 001950 16/10/2023 APORTACIONES 17/10/2023 67482664-51E1- PRISCILIANO LEON SANCHEZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; SOLICITUD Y 0.00 46,700.00
(RAMO 33 FONDO 40A5-8423- GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; CUADRO
46,700.00 GASTO, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS COMPARATIVO, QUE NO CUENTA CON LA FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE
86EADA129D83 67 HORAS RENTA DE PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO; ASÍ 46,700.00 MUNICIPAL; Y REPORTE FOTOGRAFICO ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA LOS
IV) - RECURSOS 46,700.00 TRABAJOS REALIZADOS; ASIMISMO NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE LA PRESTACIÓN
FEDERALES RETROEXCAVADORA COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON DE SERVICIOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O
LA MAQUINARIA ARRENDADA Y ACUSE DE RECEPCIÓN POR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE
EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; CUADRO
COMPARATIVO; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES
GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRAFICO ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA LOS
133,340.00 TRABAJOS REALIZADOS; ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL
APORTACIONES 200ECD28-35F7- CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE
(RAMO 33 FONDO 1 RENTA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
006431 21/12/2023 133,340.00 002278 21/12/2023 133,340.00 21/12/2023 41EB-88E9- CONSTRUMAQUINARIA INCO LICITACIÓN. 0.00 133,340.00
APLICABLE; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
IV) - RECURSOS 999D915A29FA 133,340.00 MOTOCONFORMAD COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; CUADRO
FEDERALES COMPARATIVO; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES Y
REALIZADOS CON LA MAQUINARIA ARRENDADA Y ACUSE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRAFICO ILEGIBLE,
ORA 130,000.00 LO QUE NO DEMUESTRA LOS TRABAJOS REALIZADOS; ASIMISMO NO PRESENTÓ
ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE
DE RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; CUADRO
TRABAJOS REALIZADOS. COMPARATIVO; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL POR EL PROVEEDOR, REPORTE FOTOGRAFICO ILEGIBLE, LO QUE NO DEMUESTRA LOS
70,000.00 TRABAJOS REALIZADOS; ASIMISMO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN POR EL
GASTO RELATIVA ALPROCESO DE CONTRATACIÓN BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
PARTICIPACIONES 5CAF5CA1-80E8- RENTA DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD LICITACIÓN.
130,000.00 29/12/2023 4825-8D9E-
006600 29/12/2023 130,000.00 002330 29/12/2023 130,000.00 (RAMO 28) - RENTA DE MAQUINARIA Y 130,000.00 MOTOCONFORMAD APLICABLE; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS $380,040.00 0.00 130,000.00
RECURSOS E39D6B081257 EQUIPO SCARB
ORA REALIZADOS CON LA MAQUINARIA ARRENDADA Y ACUSE
FEDERALES DE RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES 31D3E875-FB8C- RENTA DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
70,000.00 29/12/2023 4A91-9EEF-
006606 29/12/2023 70,000.00 002332 29/12/2023 70,000.00 (RAMO 28) - RENTA DE MAQUINARIA Y 70,000.00 VIBROCOMPACTAD APLICABLE; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS 0.00 70,000.00
RECURSOS 850B22038987 EQUIPO SCARB
OR REALIZADOS CON LA MAQUINARIA ARRENDADA Y ACUSE
FEDERALES DE RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.
TOTAL $380,040.00 $380,040.00 $200,000.00 $380,040.00 $0.00 $380,040.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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