Page 70 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
17,326.54
000022 14/01/2023 17,326.54 000001 14/01/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 18/01/2023 2B04A3A4-461B-40A6-B595- SAID ANTONIO 63 SEPARADORES, 14 CAJAS CON 5000 HOJAS, 10 HOJAS 17,326.54 NO PRESENTÓ 33,452.81
000025 17/01/2023 29/08/2023 17,326.54 18/01/2023 A95F06F221B7 PÉREZ JUÁREZ 17,326.54 13,257.00
000109 31/01/2023 31/01/2023 03/02/2023 SAID ANTONIO 48,600.00
28) - RECURSOS 03/02/2023 43A08DAC-1AEC-401F-82C3- PÉREZ JUÁREZ DE COLORES, 10 POST-IT 22,000.00
20/02/2023 EA630D0257B2 SAID ANTONIO 27,000.00
33,452.81 000817 PARTICIPACIONES (RAMO 20/02/2023 PÉREZ JUÁREZ 62 SEPARADORES, 30 CAJAS CON 5000 HOJAS T/C, 20 33,452.81 NO PRESENTÓ 30,050.00
33,452.81 20/02/2023 7BA9FBF2-AAB4-49D6-8D05- SAID ANTONIO 33,452.81 40,687.99
27/02/2023 D092E698E16D PÉREZ JUÁREZ
28) - RECURSOS 27/02/2023 HOJAS DE COLORES, 12 POST-IT 39,600.00
27/02/2023 6F70C8FE-6241-412B-AEA7- SAID ANTONIO
13,257.00 000029 PARTICIPACIONES (RAMO 27/02/2023 F72DA3BC1C83 PÉREZ JUÁREZ 12 SEPARADORES, 12 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 10 13,257.00 NO PRESENTÓ 20,750.00
13,257.00 02/03/2023 13,257.00
15/03/2023 6FA3A464-D544-4FF8-A927- SAID ANTONIO 29,400.00
28) - RECURSOS 15/03/2023 2466B4936A40 PÉREZ JUÁREZ HOJAS DE COLORES, 5 POST-IT 17,168.00
15/03/2023 44 SEPARADORES, 37 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 35
PARTICIPACIONES (RAMO 17D69D5A-40BF-4BBE-849F- SAID ANTONIO 10,747.00
0FDE1D452D5D PÉREZ JUÁREZ 2,852.00
000112 31/01/2023 48,600.00 000030 31/01/2023 48,600.00 28) - RECURSOS 48,600.00 SOBRES DE PAPEL PARA CD, 50 REGISTRADOR, 35 HOJAS 48,600.00 NO PRESENTÓ 6,161.00
EB077412-71D4-4FE0-9707- SAID ANTONIO 8,888.00
FEDERALES 38FA321F696B PÉREZ JUÁREZ DE COLOR, 18 POST-IT
PARTICIPACIONES (RAMO 10 SEPARADORES, 9 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
A366A229-6D6B-4709-B660- SAID ANTONIO
000375 15/02/2023 22,000.00 000099 15/02/2023 22,000.00 28) - RECURSOS 12E7263D1B77 PÉREZ JUÁREZ 22,000.00 P/ALMACÉN, 8 CAJAS CON 5000 HOJAS, 41 22,000.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 93210CC7-EEAC-4E12-9AC0- SAID ANTONIO REGISTRADOR.
PARTICIPACIONES (RAMO B181F11AC7AB PÉREZ JUÁREZ 11 SEPARADORES, 12 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
000387 15/02/2023 27,000.00 000103 15/02/2023 27,000.00 28) - RECURSOS 4771B11B-05F6-4500-BDF1- SAID ANTONIO 27,000.00 P/ALMACÉN, 10 CAJAS CON 5000 HOJAS T/C, 36 27,000.00 NO PRESENTÓ
E6A42DB91C0F PÉREZ JUÁREZ
FEDERALES REGISTRADOR
PARTICIPACIONES (RAMO B04B1DD5-4D26-4F29-86E9- SAID ANTONIO 12 SEPARADORES, 10 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
F0FDC8B90EFA PÉREZ JUÁREZ
000399 15/02/2023 30,050.00 000106 15/02/2023 30,050.00 28) - RECURSOS 30,050.00 P/ALMACÉN, 13 CAJAS DE 5000 HOJAS T/C, 47 30,050.00 NO PRESENTÓ
71C39A9C-F197-413B-B3A1- SAID ANTONIO
FEDERALES 36AFF04B34E2 PÉREZ JUÁREZ REGISTRADOR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
PARTICIPACIONES (RAMO E93F5106-DAD2-49BD-A2D5- SAID ANTONIO 17 SEPARADORES, 20 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
2AD3A7765751 PÉREZ JUÁREZ
000464 26/02/2023 40,687.99 000125 26/02/2023 40,687.99 28) - RECURSOS 40,687.99 P/ALMACÉN, 14 CAJA DE 5000 HOJAS T/C, 50 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN 40,687.99 NO PRESENTÓ
A2538B8C-62E4-4FD7-86DA- SAID ANTONIO
FEDERALES 7818C7EEE9E6 PÉREZ JUÁREZ REGISTRADOR AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO
PARTICIPACIONES (RAMO BB39BDCC-DC8E-4724-ACF8- 10 SEPARADORES, 15 ETIQUETAS REMOVIBLES P/ALMACÉN, A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
93AEDD5DA447
000490 26/02/2023 39,600.00 000131 26/02/2023 39,600.00 28) - RECURSOS 39,600.00 17 CAJA CON 5000 HOJAS P/ALMACÉN, 44 CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS 39,600.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES REGISTRADOR MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA
PARTICIPACIONES (RAMO 8 SEPARADORES, 6 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
000497 26/02/2023 20,750.00 000133 26/02/2023 20,750.00 28) - RECURSOS 20,750.00 P/ALMACÉN, 10 CAJA DE 5000 HOJAS T/C, 25 DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS 20,750.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES REGISTRADOR
PARTICIPACIONES (RAMO 12 SEPARADORES, 9 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
29,400.00 P/ALMACÉN, 14 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 32
000500 26/02/2023 29,400.00 000134 26/02/2023 29,400.00 28) - RECURSOS 29,400.00 NO PRESENTÓ
000650 01/03/2023 REGISTRADOR
000758 15/03/2023 FEDERALES 7 SEPARADORES, 5 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
17,168.00 P/ALMACÉN, 8 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 25
PARTICIPACIONES (RAMO REGISTRADOR
17,168.00 000159 01/03/2023 17,168.00 28) - RECURSOS 17,168.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 8 SEPARADORES, 4 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
10,747.00 P/ALMACÉN, 4 CAJAS DE 5000 HOJAS T/C, 22
10,747.00 000194 15/03/2023 10,747.00 28) - RECURSOS 10,747.00 NO PRESENTÓ
REGISTRADOR
FEDERALES
2,852.00 PARTICIPACIONES (RAMO 4 SEPARADORES, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES
6,161.00 9,013.00 P/ALMACÉN, 4 CAJA CON 5000 HOJAS T/C, 24
000761 15/03/2023 000195 15/03/2023 9,013.00 28) - RECURSOS 2,852.00 NO PRESENTÓ
000764 15/03/2023 15/03/2023 REGISTRADOR 6,161.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES 5 SEPARADORES, 2 ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES 8,888.00 NO PRESENTÓ
8,888.00 P/ALMACÉN, 4 CAJAS CON 5000 HOJAS T/C, 22
PARTICIPACIONES (RAMO REGISTRADOR
8,888.00 000196 8,888.00 28) - RECURSOS
FEDERALES
1/8
