Page 74 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
12,834.00
PARTICIPACIONES (RAMO 20478E24-9715-46BE-8AE4- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES PARA HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE 10,000.00
7B83F6E6DA20 PÉREZ JUÁREZ 12,834.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN 49,381.68
002928 28/08/2023 12,834.00 000795 28/08/2023 12,834.00 28) - RECURSOS 02/09/2023 12,834.00 NO PRESENTÓ 24,670.70
BF7AE5C4-C258-45B3-AA73- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100... 17,670.00
FEDERALES BDF30AAF4636 PÉREZ JUÁREZ 17,500.00
1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE 24,500.00
PARTICIPACIONES (RAMO 10,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 24,000.00
16,000.00
002957 28/08/2023 10,000.00 000803 28/08/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 02/09/2023 CARTA C/100... 10,000.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES 4 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE
CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN
PARTICIPACIONES (RAMO 1A4A45A4-C801-45E0-862E- SAID ANTONIO 49,381.68
352863EB91AB PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA CARTA
002960 28/08/2023 49,381.68 000804 28/08/2023 49,381.68 28) - RECURSOS 02/09/2023 COLOR ROJO C/100... 49,381.68 NO PRESENTÓ

FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 2 PROTECTOR DE HOJA C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE

002963 28/08/2023 24,670.70 000805 28/08/2023 24,670.70 28) - RECURSOS 02/09/2023 F9F94713-E696-4343-B3F7- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 24,670.70 NO PRESENTÓ
36A0AB957C7A PÉREZ JUÁREZ 24,670.70
FEDERALES
CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO

C/100... NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,

PARTICIPACIONES (RAMO BB6C072E-0938-4FAF-B1A2- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES PARA HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN
9D89AB196B5F PÉREZ JUÁREZ
003105 02/09/2023 17,670.00 000838 02/09/2023 17,670.00 28) - RECURSOS 07/09/2023 17,670.00 CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO 17,670.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES TAMAÑO CARTA C/100... A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS

CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS

PARTICIPACIONES (RAMO 6C913F7B-CD70-4F26-844D- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUES MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA
0757AE33AD4D PÉREZ JUÁREZ 17,500.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
003247 15/09/2023 17,500.00 000885 15/09/2023 17,500.00 28) - RECURSOS 19/09/2023 17,500.00 NO PRESENTÓ
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS
FEDERALES CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA C/100...

PARTICIPACIONES (RAMO 64CA4344-B376-42E7-9A50- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE
9A838F47C4A7 PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO
003250 15/09/2023 24,500.00 000886 15/09/2023 24,500.00 28) - RECURSOS 18/09/2023 24,500.00 24,500.00 NO PRESENTÓ
CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO
FEDERALES C/100

PARTICIPACIONES (RAMO 16848288-1885-4155-852F- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE
2D948309DD9D PÉREZ JUÁREZ CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN
003253 15/09/2023 24,000.00 000887 15/09/2023 24,000.00 28) - RECURSOS 18/09/2023 24,000.00 24,000.00 NO PRESENTÓ
TAMAÑÑO CARTA C/100, 1 HOJAS DE TAMAÑO CARTA DE
FEDERALES COLOR ROJO C/100...

PARTICIPACIONES (RAMO 7CE788A0-13F5-447D-9714- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, ,1 POLIZAS DE
7A353E554FB1 PÉREZ JUÁREZ 16,000.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 SOBRES CON HILO
003256 15/09/2023 16,000.00 000888 15/09/2023 16,000.00 28) - RECURSOS 18/09/2023 16,000.00 NO PRESENTÓ
TAMAÑO OFICIO C/25, 2 FOLDER T/C...
FEDERALES

5/8